مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت لبنيات پاستوريزه پاک - نماد: غپاک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/06/16 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/06/06 درمحل  تهران-کيلومتر3 جاده قديم کرج-ميدان شير برگزار گردد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
پيوند تجارت آتيه ايرانيان10000 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي201220551.45 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران(سهامي عام)20978157115.14 %
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا71439301551.56 %
جمع94429764168.16 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابوالقاسم محسني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مرتضي ساجدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد آتشگر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد علي رستميان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیمحمدرضا اسمعيلي گيوي0384830031عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917اصلیامير علي اوسط0075715783رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري ملي ايران10100686779اصلیايمان هدايتي4133252217نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا10104055685اصلیمحمدعلي رستميان4579957199عضو هیئت مدیره موظفخیر
پيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651اصلیمهدي شاملي حاجي آبادي2092204831عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)

سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت به شرح مندرج در گزارش بازرس قانوني مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت