موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت لبنيات پاستوريزه پاک - نماد: غپاک
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/06/16 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/06/06
درمحل
تهران-کيلومتر3 جاده قديم کرج-ميدان شير برگزار گردد
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
پيوند تجارت آتيه ايرانيان | 1000 | 0 % |
|
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي | 20122055 | 1.45 % |
|
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران(سهامي عام) | 209781571 | 15.14 % |
|
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا | 714393015 | 51.56 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
ابوالقاسم محسني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مرتضي ساجدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد آتشگر
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد علي رستميان
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي | 10100171920 | | اصلی | محمدرضا اسمعيلي گيوي | 0384830031 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا | 10340058917 | | اصلی | امير علي اوسط | 0075715783 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
سرمايه گذاري ملي ايران | 10100686779 | | اصلی | ايمان هدايتي | 4133252217 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا | 10104055685 | | اصلی | محمدعلي رستميان | 4579957199 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
پيوند تجارت آتيه ايرانيان | 14005291651 | | اصلی | مهدي شاملي حاجي آبادي | 2092204831 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت به شرح مندرج در گزارش بازرس قانوني مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت
|