موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت دليجان طلايي شکوه پارس - نماد: حشکوه
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-234 مورخ 1402/11/11،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/11/21
درمحل
خيابان وليعصر، نرسيده به پارک ساعي، نبش کوچه دلبسته، پلاک 1069، هتل سيمرغ
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| عليرضا توکي | 114 | 0 % |
|
| محمدحسين احمدي | 1000 | 0 % |
|
| حسين خزاعي زاده | 2042 | 0 % |
|
| حسن دانه داران | 5001 | 0 % |
|
| مجتبي شکروي | 140218 | 0.01 % |
|
| سيمرغ آهنين ايرانيان | 1335786 | 0.08 % |
|
| ريل پرواز تندرخاورميانه منطقه آزاد انزلي | 21461554 | 1.24 % |
|
| توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلي | 97411458 | 5.64 % |
|
| تدبير روشن تجارت منطقه آزاد انزلي | 104400125 | 6.05 % |
|
| نوين گامان آتي همراه | 167121730 | 9.68 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري نهايت اندايش اقتصاد بيدار | 168392721 | 9.75 % |
|
| ريل پرداز نوآفرين | 615931849 | 35.67 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| ريل پرداز نو آفرين | 10103357053 | | اصلی | سيدمسعود نيري خسروشاهي | 1377374505 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت |
|
| سيمرغ آهنين ايرانيان | 10320255756 | | اصلی | هاتف مظفري | 2249761736 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک |
|
| توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلي | 14004076849 | | اصلی | مسعود جمشيدي | 0073354481 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت بازرگاني |
|
| نوين گامان آتي همراه | 14007843343 | | اصلی | وحيد نوبخت | 0013251910 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت مالي |
|
| ريل پرداز سير | 10104008480 | | اصلی | حميد خلفي | 4285570807 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
وجيد نوبخت
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محسن فاتحي زاده کلخوران
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد ذوالقدري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدسعيد جعفري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
مجمع مصوب نمود پس از تکميل افزايش سرمايه و با رعايت تشريفات قانوني، ماده 5 اساسنامه شرکت (ميزان و تعداد سهام) بدين شرح اصلاح گردد: "سرمايه شرکت مبلغ 2،000،000،000،000 ريال (دو هزار ميليارد ريال) است که به تعداد 2،000،000،000 (دو ميليارد) سهام عادي يک هزار ريالي تقسيم شده و تمام پرداخت گرديده است"
مجمع به هيات مديره اختيار داد تا اقدامات اجرايي مربوط به افزايش سرمايه را مطابق مقررات مربوطه انجام داده و پاره سهم‌هاي ايجاد شده را از طريق شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه عرضه و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزينه‌ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاري سهامداران ذينفع منظور نمايد
|
|