مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران - نماد: وساخت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/02/28 درمحل  سعادت آياد - بالاتر از ميدان کاج - خيابان نهم - پلاک 12- مجموعه نيايش   برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
1398/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري سامانه استراتوس 111618611.02 %
صندوق سرمايه گذاري سهم آشنا 150975501.38 %
بانک سرمايه 180000001.65 %
شرکت سرمايه گذاري رهروان دور انديش 313464612.88 %
شرکت مهندسي توسعه شهري فراز 335660133.08 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين 371342333.41 %
صندوق سرمايهگذاري امين آشنا 431032713.95 %
مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن 443378894.07 %
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس463745174.25 %
شرکت بين المللي خانه سازي ايرانيان پرشيا492551534.52 %
ساير721792936.62 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 843154117.73 %
شرکت هامون کيش19263551417.67 %
جمع67850716662.23 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد حسن همت  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد حسين هاشمي طباطبايي زواره  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين صبوري کارخانه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن پور فرج قاجاري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي10101336320اصلیحميد ديانت پي0076547299عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري هامون کيش10861532539اصلیمحمدعلي ترحمي اميري2063500169نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پيمان سازان تجارت اطلس (در حال تصفيه) 10320627667اصلیاسفنديار برومند2160128961عضو هیئت مدیره موظفخیر
آرمان سازان توسعه انديش10320627671اصلیمجيد شايسته0059520973عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
داناي تجارت نوين امروز (در حال تصفيه) 10104077156اصلیيوسف صفارشاهرودي0934063631رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۵۲,۰۳۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۸۱,۴۵۰
تعدیلات سنواتی
(۱۵۳,۴۵۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۲۸,۰۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۲۸,۰۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۷۵,۹۶۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۷۲,۸۷۵)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۰۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۰۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۳۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۰۹۰,۲۹۶
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاه نگر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 22,000,000 27,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 1399/06/31به مبلغ 1.100ميليون ريال ناخالص تعيين گرديد