مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت صنايع توليدي اشتاد ايران - نماد: تشتاد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/03/16 درمحل  کيلومتر64 جاده قديم تهران قزوين روبروي پمپ بنزين تهراندشت شرکت صنايع توليدي اشتاد ايران(سهامي عام)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
نمايندگي بيمه ايران خودرو10000 %
شرکت توليدي قطعات گيربکس ميانرو17317040.19 %
شرکت توليدي نيرو محرکه527800025.85 %
شرکت صنعتي نيرو محرکه70054069877.6 %
جمع75505340483.64 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد رضانداف  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي نوروزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ايرج مولايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد ولدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
صنعتي نيرو محرکه10101011750اصلیعباس کاشي4323942699عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي مکانيک
قطعات اتومبيل نيرو محرکه10861410487اصلیمهدي ابراهيمي2181013624عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي مواد
توليدي نيرو محرکه10101088782اصلیسيروس رضائي3308941831نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراMBA
توليدي قطعات گيربکس ميانرو10200062901اصلیسيدعلي موسوي4321239842عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگاني
نمايندگي بيمه ايران خودرو10102584300اصلیمهدي کلاته عربي2120354456رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي مکانيک

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۸,۱۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۶۳,۶۴۶)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۶۳,۶۴۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۶۳,۶۴۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۴۵,۴۵۶)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۴۵,۴۵۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۴۵,۴۵۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۹۰۲,۷۱۹
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هدف نوين نگر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 16,000,000 27,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق حضور جلسات کميته هاي تخصصي هيات مديره به ازاء ماهيانه حداقل يک جلسه مبلغ 22,950,000 ريال بصورت ناخالص تعيين گرديد.مجمع به آقاي عباس کاشي (مدير عامل) با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه و انجام تشريفات قانوني در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر مربوطه از طرف مجمع ، اقدام نمايد