مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت پتروشيمي تندگويان - نماد: شگويا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/08 درمحل  بلوار غربي استاديوم آزادي- مرکز همايش‌هاي بين المللي پژوهشگاه صنعت نفت- سالن کاسپين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پتروشيمي بندرامام 10000 %
شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي10000 %
شرکت فجر انرژي خليج فارس10000 %
شرکت توسعه نفت گاز صبا کارون10000 %
شرکتهاي سرمايه گذاري سهام عدالت استانها23209261129.69 %
شرکت پتروشيمي بوعلي سينا273216666711.4 %
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا274810000011.47 %
شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس1266308972752.86 %
جمع2046428650685.42 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي رحيميان سراي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا بني اسدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محرم هادي اصل سراي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدرضا قاسمي شهري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
صنايع پتروشيمي خليج فارس10101336301اصلیسيدرضا قاسمي شهري0937729698نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي مکانيک و سيالاتبله
مديريت توسعه صنايع پتروشيمي10101336340اصلیمحمدقلي يونسي2430761726رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدMBAبله
فجر انرژي خليج فارس10860730192اصلیفريدون افشاري3932679873عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي شيميخیر
پتروشيمي بندرامام10860723760اصلیسعيد مسعودي زاده1756082308عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
توسعه نفت و گاز صبا کارون14004678984اصلیابراهيم افشنگ1911915071عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي شيميبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
صنايع پتروشيمي خليج فارسحقوقیسهامی عام10101336301اصلی
مديريت توسعه صنايع پتروشيميحقوقیسهامی خاص10101336340اصلی
فجر انرژي خليج فارسحقوقیسهامی عام10860730192اصلی
پتروشيمي بندرامامحقوقیسهامی عام10860723760اصلی
توسعه نفت و گاز صبا کارونحقوقیسهامی خاص14004678984اصلی


سایر موارد:
ساير مواردى که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مى باشد.