د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
رضا توکلي بنيزي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عليرضا بني اسدي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
قاسم عابدزاده شوکي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد محسن شمس
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱۳,۲۵۵,۵۲۴
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۲,۴۴۲,۵۱۵
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۲,۴۴۲,۵۱۵
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۲,۱۴۵,۰۰۰
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۴,۵۸۷,۵۱۵
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱۷,۸۴۳,۰۳۹
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱۷,۸۴۳,۰۳۹
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۴,۸۴۳,۰۳۹
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱۰,۱۹۷
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۰,۰۰۰
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۳۰۰,۰۰۰
|
شاخص انديشان
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بهمند
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| سرمايه گذاري صباتأمين | حقوقی | سهامی عام | 10101908370 | اصلی |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | حقوقی | سهامی عام | 10420205695 | اصلی |
| پتروشيمي فن آوران | حقوقی | سهامی عام | 10101826594 | اصلی |
| پترو شيمي آبادان | حقوقی | سهامی عام | 10100430706 | اصلی |
| تامين انرژي سبز کوير | حقوقی | سهامی خاص | 14006084861 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
22,000,000
|
39,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
1-در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي شرکت علاوه بر هزينه هاي اعلامي توسط شوراي راهبردي منطقه ويژه، حداکثر مبلغ 5,000 ميليون ريال جهت هزينه براي اين موضوع در سال 1400تصويب گرديد.2-حق حضور جلسات براي اعضاي کميته حسابرسي براي سال مالي منتهي به 1400/12/29 بشرط تشکيل حداقل يک جلسه در ماه، معادل مبلغ 30.000.000 ريال (ناخالص)، براي هرماه تعيين گرديد.3-معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت ، مورد تنفيذ مجمع قرارگرفت . 4-مجمع اختيار عقد قرارداد و تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني را پس از هماهنگي با شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين به هيأت مديره شرکت تفويض نمود.
|