موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت داروسازي سبحان انکولوژي - نماد: دسانکو
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/03/08
درمحل
تهران، خيابان 16 آذر، دانشگاه تهران، ساختمان جديد دانشکده داروسازي، سالن رازي
برگزار گردید و
مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
|
|
با توجه به
آماده نبودن صورتهاي مالي و گزارس حسابرس مستقل و بازرس قانوني
مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت
10:00
روز دوشنبه
تاریخ
1400/03/10
و در محل
تهران، خيابان 16 آذر، دانشگاه تهران، ساختمان جديد دانشکده داروسازي، سالن رازي
برگزار گردد.
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير | 13615295 | 1.42 % |
|
| شرکت گروه سرمايه گذاري البرز (سهامي عام ) | 136374822 | 14.19 % |
|
| شرکت گروه دارويي سبحان (سهامي عام ) | 574994415 | 59.83 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
اکبر برندگي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد مهدي ناصري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فرشيد مرادي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي پيرزادي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| گروه سرمايه گذاري البرز | 10100443908 | | اصلی | مسعود ايرواني | 3873309335 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| گروه دارويي سبحان | 10100711350 | | اصلی | علي پيرزادي | 3960744935 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| البرز دارو | 10861412626 | | اصلی | عرفان پاکت چيان | 1270462253 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| کي بي سي | 10861220664 | | اصلی | مجيد عنابي | 0320101185 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| سبحان دارو | 10102402553 | | اصلی | پيام آزاده | 1261801172 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|