مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت تامين سرمايه اميد - نماد: اميد(تامين سرمايه اميد)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29 درمحل  خيابان شهيد مطهري، بعد از تقاطع خيابان سهروردي، شماره 47، مجموعه رفاهي بانک سپه   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها (سهامي عام)93809160.04 %
شرکت سرمايه گذاري سپه(سهامي عام)3724206701.71 %
موسسه رفاه و تامين آتيه کارکنان بانک سپه6319993522.9 %
ساير سهامداران6426024122.95 %
بانک سپه7102965483.26 %
شرکت معدني و صنعتي گل گهر(سهامي عام)14598177186.7 %
شرکت معدني و صنعتي چادرملو(سهامي عام)360943573616.57 %
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد(سهامي عام)630779111028.96 %
صندوق بازنشستگي،وظيفه،از کارافتادگي و پس انداز کارکنان بانکها721846057533.14 %
جمع2096220503796.25 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد جواد فرهانيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احسان رضايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين احمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محسن موسوي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیپيمان تاتائي1293282871عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت ماليبله
معدني و صنعتي گل گهر10860515050اصلیکريم بروفرد3341257152نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحسابداريبله
معدني و صنعتي چادر ملو10101887744اصلیسيدمحسن موسوي0084512008عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليبله
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده10103037570اصلیمحمدسجاد سياهکارزاده1755132662رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت ماليبله
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها10102699549اصلیمحمد صفري0063935651عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت ماليبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰,۰۸۸,۳۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹,۱۶۳,۱۹۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹,۱۶۳,۱۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۵۸۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۶,۵۷۹,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۲,۰۳۷
سود قابل تخصیص
۱۰,۱۱۰,۵۵۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۰۴,۴۱۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹,۶۰۶,۱۳۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴,۷۹۱,۳۸۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴,۸۱۴,۷۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۶۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۲۰
سرمایه
۲۱,۷۷۹,۰۰۰
هدف نوين نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه مديريت سرمايه گذاري اميدحقوقیسهامی عام10102258090اصلی
معدني و صنعتي گل گهرحقوقیسهامی عام10860515050اصلی
معدني و صنعتي چادر ملوحقوقیسهامی عام10101887744اصلی
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شدهحقوقیموسسه غیر تجاری10103037570اصلی
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک هاحقوقیسهامی عام10102699549اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 36,000,000 55,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,500 6,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 26,000,000
38,500,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 26,000,000
38,500,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 26,000,000
38,500,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 2,000
2,000
سایر موارد:
کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تصويب و تنفيذ مجمع قرار گرفت - تعيين تکليف مديريت و مالکيت صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد با در نظر آوري صرفه و صلاح شرکت به مديرعامل تفويض شد