مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:باتوجه به فرم موجود در خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه مبالغ سود انباشته اول دوره و همچنين ساير اقلام حقوق صاحبان سهام درج گرديد .
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت پتروشيمي آبادان - نماد: شپترو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/03/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/04/11 درمحل  سعادت آباد بلوار درياخيابان مطهري شمالي (سرداردريا) کوچه ساحل دوم پلاک 37 آمفي تئاتر نفت پاسارگاد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توليدي پوليمرهاي صنعتي پوليکاي نوين55870 %
شرکت پتروشيمي غدير(سهامي عام)439990 %
ساير سهامداران141290470.4 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيميايي و شيميايي تامين190281741454.06 %
جمع191699604754.46 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا توکلي بنيزي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سليمان سلطاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  الهام پارسا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن علوي عطا آبادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
توليدي پليمرهاي صنعتي پوليکا نوين10860142678اصلیمسعود قاسم نژاد1861225377عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلیمحسن علوي عطاآبادي1817236067مدیر عامل موظف
ارزش آفرينان تجارت صبا14006436769اصلیسجاد زينلي0070236445رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
پترو گام اطلس اروند10420165230اصلیعضو هیئت مدیره موظف
پترو شيمي غدير10101984431اصلیمحسن کعب عمير1819545318عضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۷۶۷,۸۷۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۹۸۰,۰۱۶)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱,۹۸۰,۰۱۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱,۹۸۰,۰۱۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۸۲,۳۰۰
سود قابل تخصیص
(۲,۵۶۵,۵۸۸)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲,۵۶۵,۵۸۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲,۵۶۵,۵۸۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۱۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۳,۵۲۰,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   داريا روش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,500,000 16,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد: