مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت صنعت و تجارت آداک - نماد: وآداک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/10/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1399/10/29 درمحل  شيخ بهايي شمالي - خيابان ده ونک- پلاک 3   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گسترش آتيه آرمان 10000 %
فريبا حسين خاني10000 %
شهاب الدين عليشاهي10000 %
علم و فن آوري آکام20000 %
پايا تجارت آفرين100770 %
پايا تجارت آذين140000 %
شرکت آرتا معدن ساوالان 5446000.06 %
عليرضا داودآبادي 9200000.11 %
مهدي حيدري110000001.26 %
پروين کريمي طاهري76906100088.4 %
جمع78155467789.83 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مجيد انصاري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فريبا حسين خاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي پرنيان بريراني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شهاب الدين عليشاهي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
آرتا معدن ساوالان10240115950اصلیحجت حسن زاده6409859831رئیس هیئت مدیره موظف
گسترش آتيه آرمان14006185339اصلیمهدي پرنيان بريراني0452728568عضو هیئت مدیره موظف
علم و فن آوري آکام14007336198اصلیمصطفي قاسمي1263283268نایب رئیس هیئت مدیره موظف
پايا تجارت آفرين14007720404اصلیفريبا حسين خاني0080613713عضو هیئت مدیره موظف
پايا تجارت آذين14007721707اصلیشهاب الدين عليشاهي3932745221عضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۷۰,۱۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۷۳,۳۳۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۷۳,۳۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۳۰,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۲,۸۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۱۲,۹۷۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸,۵۰۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۰۴,۴۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۰۴,۴۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۹۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۸۷۰,۰۰۰
سامان پندار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شاهدان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
آرتا معدن ساوالانحقوقیسهامی عام10240115950اصلی
گسترش آتيه آرمانحقوقیبا مسئولیت محدود14006185339اصلی
علم و فن آوري آکامحقوقیسهامی خاص14007336198اصلی
پايا تجارت آفرينحقوقیسهامی خاص14007720404اصلی
پايا تجارت آذينحقوقیسهامی خاص14007721707اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,000,000 5,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
1- در راستاي بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در خصوص صورتهاي مالي سالانه شرکت، مجمع عمومي هيات مديره را مکلف نمود تا کليه پيگيري‌هاي لازم در کليه مراجع رسمي، قضايي و اداري را جهت احقاق حقوق شرکت در رابطه با موضوع انتقال غيرقانوني سهام شرکت ايران ترانسفو متعلق به شرکت صنعت و تجارت آداک به شرکت ساتکاب، به عمل آورد. 2- با توجه به پرداخت سود سهامداران خرد، مقرر گرديد پرداخت سود ساير سهامداران در اولويت قرار گيرد و شرکت پس از استرداد دارايي اصلي، تنوع در سرمايه گذاريها را وفق بند 3 ماده 7 دستورالعمل اجرائي شناسائي و ثبت نهادهاي مالي مدنظر قرار دهد