مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح فرم تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 1397/09/30 به دليل عدم درج هييت مديره در ليست مربوط به هييت مديره مجمع که به مدت دو سال انتخاب شدند. لذا فرم مذکور مجددا تکميل گرديد .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/09/30 شرکت سرمايه گذاري لقمان - نماد: ولقمان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/10/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/11/17 درمحل  تهران ،بالاتر از ميدان شيخ بهايي ، ابتداي خيابان سيول ، کوچه ماهتاب ،پلاک50 ، برج ماهتاب ، طبقه اول   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
توسعه تجارت دل عالم پرشيا 2143118010.72 %
شرکت عمراني سرمايه گذاري ايران 2373044611.87 %
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان 3800000019 %
جامد سازان آرمان 3800000019 %
توسعه خدمات ساختماني پارس کيميا 3800000019 %
توسعه مجتمع هاي خدماتي و رفاهي پارس زيگورات 3800000019 %
جمع19716162698.58 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس ابراهيمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا حاجي عبدالهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد امين فاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عادل افخمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۷,۸۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۰,۳۴۸)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۰,۳۴۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۰,۳۴۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷,۵۰۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷,۵۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵,۵۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمان آروين پارس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيانحقوقیسهامی عام10320412650اصلی
جامد سازان آرمانحقوقیسهامی خاص10320793623اصلی
توسعه خدمات ساختماني پارس کيمياحقوقیسهامی خاص10320170296اصلی
توسعه تجارت دل عالم پرشياحقوقیسهامی خاص10320400407اصلی
توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زيگوراتحقوقیسهامی خاص10104064976اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد: