د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
ابراهيم غلامي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
جواد حکاک زاده
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين صادقي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيدمحمود حاج اکبري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۹۰۷,۴۱۹
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱,۷۲۹,۸۶۵
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۱,۷۲۹,۸۶۵
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸۱۷,۶۲۸)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۹۱۲,۲۳۷
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲,۸۱۹,۶۵۶
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹۳,۲۵۹)
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۲,۷۲۶,۳۹۷
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۳۳۴,۶۵۷)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱,۳۹۱,۷۴۰
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۷۹۳
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۵۵۵
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۲,۴۰۴,۷۸۷
|
مفيد راهبر
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
مفيد راهبر
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| سرمايه گذاري کشاورزي کوثر | حقوقی | سهامی عام | 10100931903 | اصلی |
| مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان | حقوقی | سهامی عام | 10630119282 | اصلی |
| مرغک | حقوقی | سهامی خاص | 10100156321 | اصلی |
| گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر | حقوقی | سهامی خاص | 10101202346 | اصلی |
| سازمان اقتصادي کوثر | حقوقی | موسسه غیر تجاری | 14006852814 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
30,000,000
|
37,500,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
2
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
2,800
|
3,500
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
15,000,000
|
18,750,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
15,000,000
|
18,750,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
15,000,000
|
18,750,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
254
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
2,260
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده قرائت و پس از بحث و بررسي مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت. روزنامه کثيرالانتشار اطلاعات يا انتشار اطلاعيه در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونيکي مورد تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار) جهت درج آگهي هاي شرکت انتخاب گرديد. مجمع با پرداخت مبلغ 2،260 ميليون ريال به عنوان هزينه هاي مسئوليت اجتماعي براي سال مالي منتهي به 1402/09/30 با هماهنگي و تاييد سهامدار عمده موافقت نمود.
|