مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت ليزينگ خودروغدير - نماد: ولغدر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/12/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1399/12/23 درمحل  کليومتر 12 جاده مخصوص کرج سالن اجتماعات شرکت طراحي مهندسي و تأمين قطعات ايران خودرو (ساپکو)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران حقوقي270710.01 %
ساير سهامداران27000000.51 %
شرکت ايران خودرو31183966558.84 %
جمع31456673659.35 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدباقر حيدرنيا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا انواري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن بيرامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي اديبي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
تاپ سرويس (در حال تصفيه) 10100625538اصلیعلي رضا پورآقابالائي1372713077نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزل10100624974اصلیمرتضي اديبي0084582693عضو هیئت مدیره موظفخیر
گواه10100408241اصلیآرش اسلامي2971782743عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري سمند10102695661اصلیمهدي حسين زاده امام6309185462رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه خودرو کار (در حال تصفيه) 10101800703اصلیمحمدرضا انواري0320113639عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۳۱,۶۷۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۰۵,۶۰۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۰۵,۶۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۹,۶۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۳۱,۲۸۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳,۷۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۲۷,۵۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۶,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۰۱,۰۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۳۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰
سرمایه
۵۳۰,۰۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,500,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500 795 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.