مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:به دليل اشکالات مطرح شده توسط کارشناس مربوطه در خصوص درج متن کامل ساير موارد در فرم تصميمات مجمع و تکميل صورت ريز حاضرين در جلسه مجمع پس از اصلاح مجددا ارسال مي گردد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30شرکت داروسازي تهران شيمي - نماد: شتهران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-145 مورخ 1401/09/27، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/09/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/10/14 درمحل تهران،ميدان آزادي،بزرگراه فتح(جاده قديم کرج)،خيابان صنايع فلزي،خيابان 17 شهريور،خيابان نورد،شرکت داروسازي تهران شيمي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقيقي2463840.06 %
خانواده آقاي پرنيان پور116424322.61 %
خانواده آقاي سعيدي نژاد33220727474.57 %
جمع34409609022.07 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
محسن پرنيان پور0038181959اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سعيد سعيدي نژاد0042839122اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظف
عبدالمجيد سعيدي نژاد0042539331اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
علي مهرآميزي0039429768اصلیعضو هیئت مدیره موظف
محمودرضا سعيدي نژاد0452437288اصلیعضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
0039429768

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعيد سعيدي نژاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  دکتر محمد پرنيان پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود رضا سعيدي نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  دکتر علي مهر آميزي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 1,113,750 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/09/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
سرمايه شرکت مبلغ 1.559.250.000.000 ريال(يکهزار و پانصد وپنجاه و نه ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال) است که به 1.559.250.000 سهم عادي يکهزار ريالي با نام تقسيم شده و تماما پرداخت گرديده است.