مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت سيمان اصفهان - نماد: سصفها

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/04/30 درمحل  در محل دفتر مرکزي موسسه خيريه علي و حسين همدانيان واقع در خيابان عباس آباد پلاک 238   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه ساختمان وبتن همدانيان2677620.13 %
شرکت صنايع نساجي همدانيان6181310.31 %
شرکت حمل و نقل همدانيان11094630.55 %
ساير سهامداران18192090.91 %
شرکت توسعه واحداث همدانيان اصفهان42088852.1 %
شرکت سرمايه گذاري نور همدانيان63878953.19 %
موسسه خيريه علي و حسين همدانيان16436309382.18 %
جمع17877443889.39 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن مشکاتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي اسدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي خسروي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد رضا مختاري يزدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
صنايع نساجي همدانيان10260025874اصلیمحسن صادقي5419851741عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خيريه علي و حسين همدانيان10260012955اصلیمحسن مشکاتي1281720011رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني همدانيان10260324570اصلیحسن سقائي1286551080عضو هیئت مدیره موظفخیر
توسعه ساختمان و بتون همدانيان10260304310اصلیحسين آربيع1286560373نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه و احداث همدانيان اصفهان10260089685اصلیحبيب اله بهرامي1199744931عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۱۲,۱۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۶۳,۴۵۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۶۳,۴۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۰۷,۴۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۱۹,۵۵۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۱۹,۵۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۴۵,۵۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۶۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۷۰
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امجد تراز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
نسل فردا ، سياست روز


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 11,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 770,000 2,227,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع باشد ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد