مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت پخش البرز - نماد: پخش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/02/31 درمحل  خيابان جمهوري اسلامي ، تقاطع پل حافظ ، بازار چارسو، طبقه هفتم ، سالن يک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت داروسازي توليد دارو39970 %
ايران دارو69080 %
توليددارو69080 %
کي بي سي4131420.02 %
گروه داروئي سبحان 84594130.35 %
ساير273696211.14 %
سرمايه گذاري اعتلاء البرز445053241.85 %
سبحان دارو25389971210.58 %
البرزدارو36738842615.31 %
شرکت سرمايه گذاري البرز (سهامي عام )148789222062 %
جمع218994567191.25 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي فرشيد مرادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي علي فلاح پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي سيد مهدي ناصري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي عليرضا خوز  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ايران دارو10100394490اصلیمهران برخورداري0051187892عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگانيبله
گروه دارويي سبحان10100711350اصلیپويا فرهت2709364263رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراداروسازيبله
گروه سرمايه گذاري البرز10100443908اصلیسيدحسام الدين شريف نيا0602468000نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراداروسازيبله
سرمايه گذاري اعتلاء البرز10101156935اصلیمحمدجواد کربلائي طاهر0070468567عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت بازرگانيبله
داروسازي توليد دارو10102901102اصلیعقيل آرين نژادفيض آبادي6519696390عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت ماليبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵,۷۴۸,۸۷۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۷۴۵,۰۵۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴,۷۴۵,۰۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۸۵۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۸۹,۰۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶,۶۳۷,۹۳۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۵۳۷,۹۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۸۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۶۵۷,۹۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۳۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۲۰۰
سرمایه
۲,۴۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه دارويي سبحانحقوقیسهامی عام10100711350اصلی
گروه سرمايه گذاري البرزحقوقیسهامی عام10100443908اصلی
سرمايه گذاري اعتلاء البرزحقوقیسهامی عام10101156935اصلی
داروسازي توليد داروحقوقیسهامی عام10102901102اصلی
کي بي سيحقوقیسهامی عام10861220664اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 22,222,222 22,222,222   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,555 6,666 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 22,222,222
22,222,222
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 22,222,222
22,222,222
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 22,222,222
22,222,222
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تصويب معاملات با اشخاص وابسته ماده 129 قانون تجارت بدون دخالت نماينده اشخاص ذينفع در راي گيري ،تصويب و تنفيذ شد.