مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمايه گذاري و توسعه خوزستان - نماد: وثخوز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1402/08/30 درمحل  امانيه خيابان سقراط شرقي سالن اجتماعات اتاق بازرگاني، صنايع،معادن وکشاورزي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي4305450.62 %
شرکت مديريت سرمايه خوشه51252837.32 %
شرکت کشت و صنعت قند خاورميانه69244169.89 %
گروه صنعتي سپهرآرمان2812853140.18 %
جمع4060877558.01 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد اسدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا کچلو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي حيدري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا آقا محمد سمسار  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
گروه صنعتي سپهر آرمان10101961313اصلیمحمد اسدي0940687941رئیس هیئت مدیرهغیر موظفDBAمديريت کسب و کار
کشت و صنعت قند خاورميانه14008883254اصلیعليرضا جاني قربان1287959784عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگاني
بازرگاني و پخش قندخاورميانه10320617230اصلیاميد بن عباس1754482171نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت اجرايي
مشاوران گستران صنعت آدنيس10320863704اصلیمحمدرضا رستمي5029871748عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت اجرايي
مديريت سرمايه خوشه14009679165اصلیمحمدرضا آقامحمدسمسار0082432333عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامالي - گرايش بيمه

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۱۹,۳۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۸,۴۱۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۸,۴۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶,۴۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۲۵,۷۵۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۲۵,۷۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۱,۹۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۶۳,۸۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸,۸۴۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۸۵
سرمایه
۷۰,۰۰۰
امين تدبير بصير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   نوانديشان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 900 1,850 به صورت ناخالص
سایر موارد:
علاوه بر روزنامه اطلاعات، روزنامه محلي نورخوزستان نيز بعنوان روزنامه جهت درج آگهي هاي شرکت انتخاب گرديد حق الزحمه کميته هاي تخصصي معادل 80% حق حضور اعضا غير موظف معادل 40 ميليون ريال تصويب شد.