مشخصات
امضا کنندگان:
[ Mohammad Rezaei Jafari [Sign]]
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت مهرکام پارس - نماد: خمهر
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/04/13
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ
1396/04/24
درمحل
کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج - سالن همايش شرکت محور سازان ايران خودرو
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
خدمات بيمه ايران خودرو
1575
0 %
ليزينگ خودروکار
1575
0 %
شرکت گسترش سيستمهاي نوينآرا
2501500
0.3 %
ساير سهامداران
6298759
0.76 %
ساپکو
82819962
10 %
شرکت سرمايه گذاري سمند
173886272
21 %
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
434955927
52.53 %
جمع
700465570
84.6 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
جواد موحد نژاد
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد جواد نجفي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مريم اسمعيلي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد رضائي جعفري
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري سمند
228430
اصلی
مهدي يونسيان
0034947280
عضو هیئت مدیره
موظف
ليسانس
شرکت خدمات بيمه ايران خودرو
108500
اصلی
مصطفي پارسا
1531836666
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
فوق ليسانس
شرکت ليزينگ خودرو کار
234820
اصلی
عبداله بابائي
0439263328
عضو هیئت مدیره
موظف
فوق ليسانس
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
136946
اصلی
محمد جواد نجفي
0045993297
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
ليسانس
شرکت گسترش سيستمهاي نوينآرا
337507
اصلی
مهدي اکبر
0045038724
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۵,۴۴۴
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۲۵,۳۱۶)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۹۳,۰۴۷)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۳۱۸,۳۶۳)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳۱۸,۳۶۳)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۳۰۲,۹۱۹)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳۰۲,۹۱۹)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۰۲,۹۱۹)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۹
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۸۲۸,۰۰۰
شهود امين
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
نوين نگر مانا
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید بهشرح زیر به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري سمند
حقوقی
سهامی خاص
228430
اصلی
شرکت خدمات بيمه ايران خودرو
حقوقی
سهامی خاص
108500
اصلی
شرکت ليزينگ خودرو کار
حقوقی
سهامی عام
234820
اصلی
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
حقوقی
سهامی عام
136946
اصلی
شرکت گسترش سيستمهاي نوينآرا
حقوقی
سهامی خاص
337507
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
9,000,000
10,000,000
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو (ساپکو)
حقوقی
36676
شرکت سرمايه گذاري سمند
حقوقی
228430
شرکت خدمات بيمه ايران خودرو
حقوقی
108500
شرکت ليزينگ خودرو کار
حقوقی
234820
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
حقوقی
136946
جواد کيان مهر
حقیقی
4720673309
مهدي اکبر
حقیقی
0045038724
محمود ترابي
حقیقی
0322481791
محمد باقر شعشعاني
حقیقی
2062742312
اميرحسين قرائيان
حقیقی
0061245666
آرمان موسوي
حقیقی
0040787168
علي رضا فاطمي
حقیقی
2753532079
محمد جواد نجفي
حقیقی
0045993297
عليرضا يوسفي مقدم
حقیقی
0053716825
محمد سعيد
حقیقی
0042619831
مصطفي پارسا
حقیقی
1531836666
شرکت گسترش سيستمهاي نوينآرا
حقوقی
337507
عبداله بابائي
حقیقی
0439263328
عليرضا ساجي
حقیقی
1229649964
مهدي يونسيان
حقیقی
0034947280
*
حقیقی
حقوقی
*