مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجانغربي - نماد: غشاذر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1400/02/27 درمحل  اروميه- کيلومتر 10 جاده مهاباد- شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي (سهامي عام )   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت شير پاستوريزه پگاه گلستان 20540 %
شرکت کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس 20540 %
شرکت بازرگاني صنايع شير ايران26230 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه فارس80120 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه گيلان168860 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان290540 %
شرکت آتيه پگاه 43704360.35 %
شرکت سهامي صنايع شير ايران94426852776.62 %
جمع94869964676.98 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامرضا زينلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن زنوزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين نصيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد فضل اله قريشي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شير پاستوريزه پگاه فارس10530272844اصلیاحمدرضا پارساي چيراني2669466761عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شير پاستوريزه پگاه گيلان10720219420اصلیمحمد اخلاقي اولقي2850130540عضو هیئت مدیره موظفخیر
شير پاستوريزه پگاه گلستان10700129398اصلیسيدفضل اله قريشي2753597561نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان10260122751اصلیروح اله عابدي2949098940عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس10530278417اصلیجمال بحري ثالث2750962447رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۶۰,۳۰۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۶,۷۳۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۶,۷۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸,۳۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۶۸,۶۳۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸,۰۱۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۶۰,۶۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰۵,۹۸۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۴,۶۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۳۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۶
سرمایه
۱,۲۳۲,۴۲۳
آتيه انديش نمودگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مختار و همکاران.  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
هدف و اقتصاد ، اقتصاد مردم


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شير پاستوريزه پگاه فارسحقوقیسهامی عام10530272844اصلی
شير پاستوريزه پگاه گيلانحقوقیسهامی عام10720219420اصلی
شير پاستوريزه پگاه گلستانحقوقیسهامی عام10700129398اصلی
شير پاستوريزه پگاه گلپايگانحقوقیسهامی عام10260122751اصلی
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارسحقوقیسهامی خاص10530278417اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 28,800,000 34,560,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 240 1,200 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
اتخاذ تصميم نسبت به ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه باشد