مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با سلام و احترام ضمن عرض پوزش بدينوسيله اعضاي حاضر در مجمع به شرح پيوست و قيد شده در صورتجلسه اصلاح مي گردد .
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت گسترش صنايع انرژي آذرآب - نماد: فنرژي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/03/26 درمحل  ميدان ونک خيابان ملاصدرا ساختمان آذراب پلاک 15   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تبديل انرژي سامان10000 %
شرکت صنعت آفرين نمونه عمران (دهکده گردشگري الماس اراک سابق)10000 %
ساير سهامداران21103811.29 %
شرکت صنايع آذرآب2193936013.45 %
جمع2405174114.74 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مسيح اله سلطاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين عزيز محمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرشيد سلطاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد علي مصطفوي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
صنايع آذر آب10780042000اصلیعليرضا نبئي3933788897نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
توسعه صنعت انرژي ستاره تدبير پارس10980116830اصلیسيدعليرضا تقوي4322049583عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
تبديل انرژي سامان10861331229اصلیاميد باباخاني0532493141عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
صنعت آفرين نمونه عمران10780154473اصلیمسيح اله سلطاني0381361748رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
مهندسي توسعه صنايع نفت و گاز آذر آب14005809544اصلیاشرف عبدي چقوش0452815819عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱,۶۶۹,۲۲۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۵۹۷,۳۵۶)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱,۵۹۷,۳۵۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱,۵۹۷,۳۵۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۳,۲۶۶,۵۸۰)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳,۲۶۶,۵۸۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳,۲۶۶,۵۸۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۰,۲۳۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۶۳,۱۶۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
از سهامداران و نمايندگان محترمي که به صورت حضوري در مجمع فوق حضور خواهند داشت ، درخواست ميگردد تمامي اصول بهداشتي براي حفظ سلامتي خود و ديگر شرکت گنندگان را رعايت فرمايند . همچنين لازم به ذکر است به دلايل مورد اشاره از پذيرايي رايج در اين مجامع خودداري خواهد شد .