د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد نادري عليزاده
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسين فراهاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سعيد خشوعي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين باراني بناب
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1400/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۷۲۹,۸۲۶
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
(۱,۰۱۵,۴۴۰)
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
(۱,۰۱۵,۴۴۰)
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
(۱,۰۱۵,۴۴۰)
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
(۱۱,۳۵۷)
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
(۲۹۶,۹۷۱)
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
(۲۹۶,۹۷۱)
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
(۲۹۶,۹۷۱)
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۰
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۰
|
حافظ گام
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هشيار بهمند
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
سرمايه گذاري داروئي تامين | حقوقی | سهامی عام | 10102543204 | اصلی |
لابراتوارهاي رازک | حقوقی | سهامی عام | 10860385410 | اصلی |
دارو پخش | حقوقی | سهامی عام | 10100835286 | اصلی |
دارو سازي حکيم | حقوقی | سهامی عام | 10100359861 | اصلی |
داروسازي ابوريحان | حقوقی | سهامی عام | 10100402567 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
35,000,000
|
45,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
پيرو آگهي دعوت به مجمع منتشره در روز چهارشنبه مورخ 24/01/1401 و همچنين تغيير آن طبق آگهي منتشره روز پنجشنبه مورخ 25/01/1401 در روزنامه اطلاعات جهت حضور در مجمع عمومي عادي ساليانه، مجمع مذکور در روز چهارشنبه مورخ 21/02/1401 در مجموعه تلاش واقع در تهران خيابان وليعصر نرسيده به چهارراه شهيد چمران(پارک وي) برگزار خواهد شد.
با توجه به شيوع ويروس کرونا و شرايط مندرج در نامه شماره 184874 مورخ 03/11/1400 ستاد ملي مبارزه با کرونا و ابلاغيه مورخ 09/11/1400 سازمان بورس، به جهت جلوگيري از شيوع کرونا خواهشمند است حتي المقدور نسبت به مشاهده پخش زنده و آنلاين از طريق پيوند www.zahravi.com اقدام نموده و همچنين جهت ارسال پيام و طرح سوالات سهامداران از گزينه ارسال سوال در قسمت پخش زنده اقدام فرمايند.
ضمناً به سهامداران و نمايندگان محترمي که تمايل دارند به صورت حضوري در مجمع حاضر شوند، اعلام مي¬گردد که به منظور حفظ سلامتي خود و ديگر شرکت کنندگان در مجمع موارد زير لازم الاجرا خواهد بود:
1) خودداري از دست دادن و روبوسي
2) همراه داشتن خودکار و گزيده اطلاعات مالي مورد نياز سهامداران در مجمع
3) همراه داشتن ماسک
4) حفظ فاصله ايمني از ديگر شرکت کنندگان در طول برگزاري مجمع
5) همراه داشتن کارت واکسن کرونا
6) ممانعت از ورود نمايندگان و سهامداران با علائم سرماخوردگي و يا شبيه آنفولانزا توسط برگزار کنندگان
7) ممنوعيت هر گونه پذيرائي رايج در مجامع به منظور حفظ سلامتي سهامداران و نمايندگان
|