مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت داروسازي زهراوي - نماد: دزهراوي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/01/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/02/21 درمحل  تهران خيابان وليعصر نرسيده به چهارراه شهيد چمران(پارک وي) مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت داروسازي ابوريحان 400480 %
شرکت داروسازي شهيد قاضي 1832029555.72 %
شرکت داروبخش 45666933514.25 %
شرکت داروسازي حکيم 51037993115.93 %
شرکت لابراتوارهاي رازک 55974936617.47 %
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين 77894305824.31 %
جمع248898469377.68 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد نادري عليزاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين فراهاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد خشوعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين باراني بناب  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204اصلیفرهاد غفوريان خوجين1639292357رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
لابراتوارهاي رازک10860385410اصلیمحمدرضا سياهي شادباد5069091867نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
دارو پخش10100835286اصلیحسين باراني بناب1583405968عضو هیئت مدیره موظفخیر
دارو سازي حکيم10100359861اصلیسعيد خشوعي0043358748عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
داروسازي ابوريحان10100402567اصلیفرهاد کيافر0062322052عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۲۹,۸۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۰۱۵,۴۴۰)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱,۰۱۵,۴۴۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱,۰۱۵,۴۴۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۱۱,۳۵۷)
سود قابل تخصیص
(۲۹۶,۹۷۱)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۹۶,۹۷۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۹۶,۹۷۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۰
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري داروئي تامينحقوقیسهامی عام10102543204اصلی
لابراتوارهاي رازکحقوقیسهامی عام10860385410اصلی
دارو پخشحقوقیسهامی عام10100835286اصلی
دارو سازي حکيمحقوقیسهامی عام10100359861اصلی
داروسازي ابوريحانحقوقیسهامی عام10100402567اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 35,000,000 45,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
پيرو آگهي دعوت به مجمع منتشره در روز چهارشنبه مورخ 24/01/1401 و همچنين تغيير آن طبق آگهي منتشره روز پنجشنبه مورخ 25/01/1401 در روزنامه اطلاعات جهت حضور در مجمع عمومي عادي ساليانه، مجمع مذکور در روز چهارشنبه مورخ 21/02/1401 در مجموعه تلاش واقع در تهران خيابان وليعصر نرسيده به چهارراه شهيد چمران(پارک وي) برگزار خواهد شد. با توجه به شيوع ويروس کرونا و شرايط مندرج در نامه شماره 184874 مورخ 03/11/1400 ستاد ملي مبارزه با کرونا و ابلاغيه مورخ 09/11/1400 سازمان بورس، به جهت جلوگيري از شيوع کرونا خواهشمند است حتي المقدور نسبت به مشاهده پخش زنده و آنلاين از طريق پيوند www.zahravi.com اقدام نموده و همچنين جهت ارسال پيام و طرح سوالات سهامداران از گزينه ارسال سوال در قسمت پخش زنده اقدام فرمايند. ضمناً به سهامداران و نمايندگان محترمي که تمايل دارند به صورت حضوري در مجمع حاضر شوند، اعلام مي¬گردد که به منظور حفظ سلامتي خود و ديگر شرکت کنندگان در مجمع موارد زير لازم الاجرا خواهد بود: 1) خودداري از دست دادن و روبوسي 2) همراه داشتن خودکار و گزيده اطلاعات مالي مورد نياز سهامداران در مجمع 3) همراه داشتن ماسک 4) حفظ فاصله ايمني از ديگر شرکت کنندگان در طول برگزاري مجمع 5) همراه داشتن کارت واکسن کرونا 6) ممانعت از ورود نمايندگان و سهامداران با علائم سرماخوردگي و يا شبيه آنفولانزا توسط برگزار کنندگان 7) ممنوعيت هر گونه پذيرائي رايج در مجامع به منظور حفظ سلامتي سهامداران و نمايندگان