مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت بيمه تجارت نو - نماد: بنو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/08 درمحل تهران، خيابان شريعتي، پايين‌تر از حسينيه ارشاد، خيابان ديباج پلاک 4   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
بهنام شهريار1000000 %
غلامرضا زمرديان1000000 %
سعيد حشمتي1000000 %
بهزاد درگاهي1000000 %
مهران رضواني1010000 %
تدبير گران فرداي اميد ( سهامي خاص )2399980 %
سرمايه گذاري تدبيرايرانيان(سهامي خاص)45646480.08 %
شرکت پست بانک 59999999610 %
شرکت بين المللي عمران رضوي60010000010 %
کارکنان بانک تجارت به نمايندگي آقاي ابراهيم کاظم پور اقدم75116608112.52 %
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني تجارت BFM81660993813.61 %
سرمايه گذاري ايرانيان 119109126619.85 %
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان 119999999420 %
جمع516427292186.07 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سعيد حشمتي0075855232اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت دولتيخیر
مهران رضواني0933545924اصلیعضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت بازاريابي بين المللخیر
بهنام شهريار2802741403اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراعلوم اقتصاديخیر
غلامرضا زمرديان2690649365اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت ماليخیر
بهزاد درگاهي0055767214اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگانيخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
0933545924 دکترا مديريت بازاريابي بين الملل بله
2690649365 دکترا مديريت مالي بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامرضا زمرديان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم کاظم پور اقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي رزمجوئي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد مهدي قاسمي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
1-اصلاح اساسنامه شرکت طبق نمونه ابلاغي بيمه مرکزي ج.ا.ايران 2-ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌باشد همچنين امکان مشاهده آنلاين مجمع از طريق پايگاه اطلاع رساني شرکت بيمه تجارت نو به نشاني www.tejaratnoins.ir به صورت پخش زنده خواهد بود.