مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت نفت پارس - نماد: شنفت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/10/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/10/11 درمحل  کيلومتر 22 جاده مخصوص کرج - پالايشگاه نفت پارس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران211695100.85 %
گروه توسعه انرژي تدبير1002519634.01 %
سرمايه گذاري ملي ايران36871073414.75 %
گروه سرمايه گذاري تدبير46083221018.43 %
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا 124788661549.92 %
جمع219885103287.95 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  روح اله نوروزي لهداربني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بهزاد نجارنژاد اصل  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي اسکندري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا خليلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا10102933619اصلیبهزاد نجارنژاداصل2800445971عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري ملي ايران10100686779اصلیمهرداد کارگري0056889178نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه توسعه انرژي تدبير10103669614اصلیحميدرضا خليلي4899050097عضو هیئت مدیره موظفخیر
شيميايي مدبران شيمي10103121942اصلیعلي کرامتي1652769374عضو هیئت مدیره موظفخیر
توسعه حفاري تدبير10320816650اصلیمرتضي يوسفي3990299336رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توسعه صنعت نفت و گاز پرشياحقوقیسهامی عام10102933619اصلی
سرمايه گذاري ملي ايرانحقوقیسهامی عام10100686779اصلی
گروه توسعه انرژي تدبيرحقوقیسهامی خاص10103669614اصلی
شيميايي مدبران شيميحقوقیسهامی خاص10103121942اصلی
گروه سرمايه گذاري تدبيرحقوقیسهامی خاص10101907666اصلی


سایر موارد:
ساير موارد قابل طرح که در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده باشد.