تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري امين تدبيرگران فردا(ETF))
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1399/03/18 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 14:30 مورخ 1399/03/31 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی,حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

 دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
 حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
کارگزاری تدبیرگران فردا 200,000 20
سرمایه گذاری تدبیر 650,000 65
تامین سرمایه لوتوس 150,000 15
جمع1,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم امین غزالی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم هادی روزگار (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سمیرا نوری (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی علیدادی (سایر) به عنوان منشی مجمع
 ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
متولی صندوق حسابرسي فاطر 10100188574
بازارگردان صندوق اختصاصي بازارگرداني تدبيرگران فردا 14006793310
مدیر صندوق كارگزاري تدبيرگران فردا 10861464012
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي تدوين و همکاران 10100527339
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق
تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:
شماره بندموضوعجزئیاتتوضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
3-2 نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار
  • --
حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه¬گذاری "در سهام" ردیف موضوع سرمایه گذاری توضیحات 1 سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق¬های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان حداقل 70% از کل دارایی‌های صندوق 1-1 سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه حداكثر 10% از کل دارایی های صندوق 1-2 سهام و حق تقدم سهام منشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداكثر 10% از کل دارایی های صندوق 1-3 سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت حداکثر 30% از کل دارایی‌های صندوق 1-4 سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر حداکثر 5% از اوراق منتشره ناشر 1-5 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق 1-6 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام 1-7 واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد 2 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق 3 سرمایه¬گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 15% از کل دارایی‌های صندوق
2-2 سایر موارد
  • --
2. بند 2-2 امیدنامه طبق ابلاغیه 12020143 مورخ 21/07/138 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی اصلاح گردید.  بند قدیم موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می‌کند: 2-2-1- سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران؛ 2-2-2: حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران؛  بند جدید موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می‌کند: 2-2-1- سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران ؛ 2-2-2: حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و حق تقدم خرید سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران؛

مجمع به آقا/خانم فلامرز بیگوند با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.