د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد رضا درخشنده
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عباس حسني کبوتر خاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
هوشنگ فرجي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي رستمي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۸۰۴,۳۰۱
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱,۱۴۵,۵۷۰
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۱,۱۴۵,۵۷۰
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹۲۴,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۱۵۰,۰۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۷۱,۵۷۰
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱,۸۷۵,۸۷۱
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱,۸۷۵,۸۷۱
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۶۸۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱۹۵,۸۷۱
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۴,۲۹۶
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۴,۰۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۴۲۰,۰۰۰
|
رازدار
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
شهود امين
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
11,000,000
|
13,200,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
حسب مفاد نامه شماره 31/104 مورخ 20/12/1398 ستاد مبارزه با کرونا و تاکيد سازمان بورس و اوراق بهادار در اجراي ابلاغيه فوق مبني بر اينکه مجامعي که با حضور حداکثر 15 شخص حقوقي يا حقيقي تشکيل گردد داراي رسميت مي باشد به اطلاع کليه سهامداران محترم ميرساند براي حفظ سلامت خود ازحضور در مجمع خودداري نمايند. لذا به منظور رفع مخاطرات احتمالي ناشي از تجمعات و همچنين حفظ سلامت سهامداران گرامي در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي تمهيدات لازم ار طريق ويدئو کنفرانس جهت شرکت سهامداران گرامي پيش بيني گرديده است تا با مراجعه به سايت contra.ir پس از ثبت نام به صورت آنلاين اقدام به مشاهده مجمع شرکت معدني املاح ايران و مطرح نمودن سوالات خود نمايند .
|