مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت کيسون - نماد: کيسون

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل  سالن هگمتانه هتل المپيک واقع در ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي تهران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
محمدحسين دستجردي709927371.41 %
عبدالکريم زاهدي‌منش756000001.5 %
عصمت سخاوت1265071502.51 %
شاهرخ بيات1406465002.79 %
مريم انصاري1570166263.12 %
هرمز انصاري3213000006.38 %
آسيم انصاري3754800007.45 %
آنسه انصاري4050978758.04 %
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي66277083913.15 %
شرکت فراسر (سهامي خاص)71558666514.2 %
محمدرضا انصاري100519360819.94 %
جمع405619200080.48 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا انصاري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن ميرحسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي نسوادراني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا بابائي همتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
فراسر10101592082اصلیمحمدرضا انصاري0532698894رئیس هیئت مدیره موظفخیر
توسعه مهندسي کيسون10103203012اصلیعلي محمدکامران کيائي3979243974عضو هیئت مدیره موظفخیر
صنعت آبفاي کيسون10102744003اصلیحسين کمرهء0052806022عضو هیئت مدیره موظفخیر
آب و محيط زيست کيسون14006788874اصلیرضا سعيدکار0047614153نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
عمران کيسون14007244633اصلیبهزاد حاجي شيرمحمدي0052829057عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۳۲,۳۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۲۵۶,۶۸۴
تعدیلات سنواتی
(۲۰,۷۱۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۲۳۵,۹۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۵۱,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۰۸۴,۷۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۶۱۷,۱۱۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۶,۶۱۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۵۹۰,۵۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۵۱,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۴۳۹,۳۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۰۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰
سرمایه
۵,۰۴۰,۰۰۰
ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,536 2,268 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
- تعيين حق‌الزحمه بازرس قانوني به هيئت مديره تفويض شد. - کمک‌هاي عام‌المنفعه تا سقف 45 ميليارد ريال مورد تصويب قرار گرفت.