مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت موتوژن - نماد: بموتو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/10/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/10/18 درمحل  خيابان شريعتي ، بالاتر از ميرداماد ، کوچه نيک ، پلاک 30 ، طبقه 3   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران49920310.73 %
گروه توسعه اقتصاد ملل - سهامي خاص377308635.55 %
شرکت سرمايه گذاري غدير7100000010.44 %
شرکت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير - سهامي عام28811000042.34 %
جمع40183289459.06 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ناصر سبحاني گاوگاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا حاصلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا سقايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  طاهر رحيمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
صنعتي و بازرگاني غدير10101364297اصلیپيمان اخوان0061216372عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري آذر10103837742اصلیکاظم اماني قديم1379858232عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري غدير10101306234اصلیحشمت اله صادقي محصلي4070213260رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير10320585987اصلیطاهر رحيمي1754685242عضو هیئت مدیره موظفخیر
غفور خرامهر0828843805اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۸۲۳,۲۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۰۷۰,۹۶۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۰۷۰,۹۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۳۶۰,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۱۰,۱۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۵۳۳,۴۴۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۵۳۳,۴۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۵۳۷,۸۹۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۹۵,۵۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۰
کوشا منش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاربرد ارقام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 19,000,000 21,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,400 4,400 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت محمع عمومي باشد