مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت کارتن ايران - نماد: چکارن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-300 مورخ 1402/12/12، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23 درمحل تهران - جاده قديم کرج بعد از ميدان شير پاستوريزه اول شادآباد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار95180460.4 %
صنايع بسته بندي آرا سلولز فارس ( سهامي خاص)275744441.17 %
شرکت آرا تجارت افراز ( سهامي خاص)1186127735.01 %
شرکت گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوين ( سهامي خاص)1501173466.35 %
ساير سهامداران 92588091039.14 %
جمع123170351952.06 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
رادين سرمايه فرتاک14008285598اصلیسيدمحمد مصطفوي منتظري0056493789عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداريخیر
محسن عرب0054630169اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي کامپيوترخیر
صنايع بسته بندي آرا سلولز فارس10320169247اصلیحامد حدادي0068839162عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيتکنولوژي چوببله
مجيد حدادعادل0440458943اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفديپلمرياضي فيزيکبله
مهدي حدادعادل0042490502اصلیعضو هیئت مدیره موظفديپلمعلوم تجربيبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
0042490502 ديپلم علوم تجربي بله
0056493789 کارشناسي حسابداري خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مجيد حداد عادل  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي حداد عادل  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي معيني ربيع زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  منيژه علي همتي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 591,459 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.