د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
فرشاد صبري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
رامتين قسمتي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
نوروز لقماني شهميري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حميد علاماتي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۶۹۳,۱۳۰
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۳۱۷,۳۹۴
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۳۱۷,۳۹۴
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۴۹,۸۲۰)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱۶۷,۵۷۴
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۸۶۰,۷۰۴
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۴,۶۵۷)
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۸۲۶,۰۴۷
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۳۰,۰۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۴۹۶,۰۴۷
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱,۰۵۰
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۵۰۰
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۶۶۰,۰۰۰
|
هميار حساب
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
کوشا منش
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| کالسيمين | حقوقی | سهامی عام | 10460051194 | علی‌البدل |
| بازرگاني توسعه صنعت روي | حقوقی | سهامی خاص | 10460069766 | اصلی |
| توسعه معادن روي ايران | حقوقی | سهامی عام | 10460063089 | اصلی |
| سرمايه گذاري انديشه محوران | حقوقی | سهامی خاص | 10460064120 | اصلی |
| صنعت روي زنگان | حقوقی | سهامی عام | 10460086306 | اصلی |
| سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس | حقوقی | سهامی خاص | 10103460290 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
10,000,000
|
15,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
4,495
|
6,600
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
مجمع به خانم ليلا سواري با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي اقدام و زير دفاتر و اسناد مربوطه را امضاء نمايد
ساير موارد قابل طرح که در صلاحيت مجمع عومي عادي سالانه باشد
|