مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت صنايع کاغذ سازي کاوه - نماد: چکاوه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/03/09 درمحل  ساوه- شهر صنعتي کاوه - انتهاي خيابان هفتم- شرکت صنايع کاغذ سازي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
چوب خزر19500 %
شرکت محصولات کاغذي لطيف(سهامي خاص)28000 %
سرمايه گذاري صبا تامين31640 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيميايي وشيميايي تامين5123550.07 %
ساير سهامداران6577190.09 %
گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوين39599826356.57 %
جمع39717625156.74 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  قاسم عابدزاده شوکي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد صادق غلامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  قباد کوشکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير سامان اسفندياري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين10800021304اصلیرجبعلي احمدي دونچالي5829233509عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحقوقخیر
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريتخیر
صنايع چوب خزر کاسپين10101266176اصلیاميرسامان اسفندياري0062687190نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسيصنايع غذاييخیر
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیحميد حسن0490403166رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحقوق ماليخیر
محصولات کاغذي لطيف10101016677اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۵۷,۸۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۱۱,۳۹۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۱۱,۳۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۱,۳۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۸۹,۲۰۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸,۰۲۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۸۱,۱۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۱,۱۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۲۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
سرمایه
۷۰۰,۰۰۰
امين تدبير بصير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حافظ گام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 36,000,000 44,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 25,200,000
26,500,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 25,200,000
26,500,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 1,000
1,250
سایر موارد:
بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت صنايع کاغذ سازي کاوه(سهامي عام) دعوت مي¬گردد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام که رأس ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 09/03/1402 در آدرس: شهرستان ساوه- شهر صنعتي کاوه- انتهاي خيابان هفتم- شرکت صنايع کاغذسازي کاوه تشکيل مي¬گردد ، حضور به هم رسانند. دستور جلسه: 1- استماع گزارش هيئت مديره حسابرس و بازرس قانوني شرکت در خصوص عملکرد سال منتهي به 29/12/1401 2- بررسي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب صورت وضعيت مالي (ترازنامه) و حساب سود و زيان شرکت براي سال مالي منتهي به 29/12/1401 3- تعيين روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي شرکت 4- تعيين بازرس قاوني شرکت براي سال مالي منتهي به 29/12/1402 5- اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود بين صاحبان سهام 6- تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت مديره 7- ساير مواردي که تصميم¬گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.