مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/06/31
شرکت ايرانيت - نماد: سايرا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/12/09
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 16:00 روز چهار شنبه مورخ
1399/12/20
درمحل
خيابان وليعصر ، ابتداي خيابان مطهري ، پلاک 333 - کد پستي 1595718311
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/06/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت دنياي سبز پرتو
1010
0 %
شرکت توسعه سرمايه گذاري کاميار
9000
0.02 %
شرکت پرنيان مهيار
393246
0.86 %
آقاي جليل ضيائي
1140000
2.5 %
شرکت دنياي فن آوران پويا
3758481
8.24 %
شرکت توسعه نوآوران آپادانا
4650000
10.2 %
گروه توليدي مهرام
14750000
32.35 %
جمع
24701737
54.17 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
امير حسين عطائي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عليرضا محمدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد محمدرضا حاجي سيد ابوترابي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
منصور مظاهري
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
توسعه سرمايه گذاري کاميار
10100733459
اصلی
منصور مظاهري کلهرودي
0039842584
عضو هیئت مدیره
موظف
دنياي فن آوران پويا
10102225611
اصلی
اميرحسين عطائي
4410895095
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
دنياي سبز پرتو
10102229503
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
سلامت جويان تهران
10102227797
اصلی
سيدمحمدرضا حاجي سيدابوترابي
4322584918
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
دنياي تجارت و دانش افق
10102229328
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/06/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/06/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۰,۰۵۳
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷۵۱,۰۸۷)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۷۵۱,۰۸۷)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۷۵۱,۰۸۷)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۷۴۱,۰۳۴)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۷۴۱,۰۳۴)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۷۴۱,۰۳۴)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۲۰
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۴۵,۶۰۰
کاشفان
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سياق نوين جهان
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
4,000,000
10,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت مورد تنفيذ و تصويب قرار گرفت .
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
گروه توليدي مهرام
حقوقی
14498
آقاي جواد فلاحت پيشه
حقیقی
1260379949
توسعه سرمايه گذاري کاميار
حقوقی
10100733459
دنياي فن آوران پويا
حقوقی
10102225611
دنياي سبز پرتو
حقوقی
10102229503
آقاي علي اصغر محمد ابراهيم غفاري
حقیقی
0042264065
سلامت جويان تهران
حقوقی
10102227797
آقاي محمد رضا وفائي
حقیقی
0383506530
آقاي حسينعلي باقري
حقیقی
3979173399
آقاي سهراب رسته
حقیقی
1817755218
آقاي عليرضا افتخارعمراني
حقیقی
0055342833
منصور مظاهري کلهرودي
حقیقی
0039842584
آقاي محسن دارستاني فراهاني
حقیقی
0532846699
اميرحسين عطائي
حقیقی
4410895095
آقاي محمدرضا کاکوند
حقیقی
0040315959
آقاي نصرت اله منزوي
حقیقی
2571622269
آقاي حسين شريفيان
حقیقی
0035532130
سيدمحمدرضا حاجي سيدابوترابي
حقیقی
4322584918
آقاي مسعود مظهري
حقیقی
1817379496
دنياي تجارت و دانش افق
حقوقی
10102229328
مصطفي نيري
حقیقی
0047538120
پيروز ملک زاده
حقیقی
0058332464
علي عالي خاني
حقیقی
0533347971
محسن احمدي
حقیقی
0084570555
عليرضا محمدي
حقیقی
0073720879
توسعه نوآوران آپادانا
حقوقی
10103399243
نو آوري معادن نيکان
حقوقی
10101986754
توسعه انبوه سازان مسکن کاميار آپادانا
حقوقی
14011451423
عمران سازه آرنا
حقوقی
14009782174
*
حقیقی
حقوقی
*