مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت ايرانيت - نماد: سايرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/12/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 16:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/12/20 درمحل  خيابان وليعصر ، ابتداي خيابان مطهري ، پلاک 333 - کد پستي 1595718311   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت دنياي سبز پرتو10100 %
شرکت توسعه سرمايه گذاري کاميار90000.02 %
شرکت پرنيان مهيار3932460.86 %
آقاي جليل ضيائي11400002.5 %
شرکت دنياي فن آوران پويا37584818.24 %
شرکت توسعه نوآوران آپادانا465000010.2 %
گروه توليدي مهرام1475000032.35 %
جمع2470173754.17 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  امير حسين عطائي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا محمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محمدرضا حاجي سيد ابوترابي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  منصور مظاهري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
توسعه سرمايه گذاري کاميار10100733459اصلیمنصور مظاهري کلهرودي0039842584عضو هیئت مدیره موظف
دنياي فن آوران پويا10102225611اصلیاميرحسين عطائي4410895095رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
دنياي سبز پرتو10102229503اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
سلامت جويان تهران10102227797اصلیسيدمحمدرضا حاجي سيدابوترابي4322584918نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
دنياي تجارت و دانش افق10102229328اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰,۰۵۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷۵۱,۰۸۷)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۷۵۱,۰۸۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۷۵۱,۰۸۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۷۴۱,۰۳۴)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۷۴۱,۰۳۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۷۴۱,۰۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۴۵,۶۰۰
کاشفان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سياق نوين جهان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 4,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت مورد تنفيذ و تصويب قرار گرفت .