مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت شيرين دارو - نماد: دشيري

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/03/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/03/26 درمحل  تهران- خيابان وليعصر(عج)- پايين تر از پارک وي- مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت شيمي دارويي داروپخش50000.01 %
شرکت کاسپين تامين125000.03 %
شرکت داروسازي زاگرس فارمد500000.1 %
فرشاد ملک وندفرد4231810.85 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران11859942.37 %
شرکت ليکوگامز ورلد وايد کانادا1750000035 %
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين2710748054.21 %
جمع4628415592.57 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن صفا جو  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرشاد ملک وند فرد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد علي ارم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد معمارزاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204اصلیعضو هیئت مدیره موظف
شرکت ليکوگامز ورلدوايد3002877052اصلیمحمدرضا موحدپور2572186217نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
داروسازي کاسپين تأمين10100929813اصلیمحمدجمال سحرخيز2293469182مدیر عامل موظف
شيمي دارويي دارو پخش10101725563اصلیصادق آرامش4220336907رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
دارو سازي زاگرس فارمد پارس10740034217اصلیحميد معمارزاده3391831022عضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۷۵,۲۱۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۳۰,۱۴۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۳۰,۱۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۳۱,۲۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۸,۸۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۷۴,۱۱۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۷۴,۱۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۲۶,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۷,۶۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷,۵۰۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸,۵۳۰
سرمایه
۵۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 24,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
پيرو آگهي منتشره روز سه شنبه مورخ 1399/03/13 در روزنامه اطلاعات به شماره 27572 مبني بر دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه ، مجمع مذکور در روز دوشنبه مورخ 1399/03/26 ساعت 10:00 صبح برگزار خواهد شد . با توجه به شيوع کرونا و شرايط مندرج در نامه 31/104 مورخ 1398/11/20 ستاد ملي مديريت بيماري کرونا در خصوص عدم صدور مجوز توسط ستاد مزبور درخصوص مجامعي که بيش از 15 شخص حقيقي و يا حقوقي درآن ها شرکت نمايند، به جهت جلوگيري ازشيوع ويروس کرونا ازسهامداران محترم حقيقي و خرد که تمايل دارند به صورت غير حضوري مجمع را دنبال کنند، تقاضا مي گردد نسبت به مشاهده پخش آنلاين ازطريق پيوند زير اقدام نموده و خادمان خود را دربرگزاري مناسب مجمع ياري رسانند : www. Shirindarouco.ir همچنين شماره تلفن 09177898119 جهت ارسال پيام و طرح سوالات سهامداران محترم دايرمي باشد. ضمنا" به اطلاع سهامداران و نمايندگان محترمي که مي خواهند به صورت حضوري در مجمع حاضر شوند اعلام مي گردد، ارائه کارت ملي و کد سهامداري براي کليه افراد و ارائه معرفي نامه(مشتمل بر شناسه ملي و شماره ثبت شخص حقوقي) براي نمايندگان اشخاص حقوقي الزامي است. همچنين به منظور حفظ سلامتي خود و ديگر شرکت کنندگان در مجمع موارد زير لازم الاجرا خواهد بود : 1- خودداري ازدست دادن و روبوسي 2- همراه داشتن خودکار و گزيده اطلاعات مالي مورد نياز سهامداران در مجمع 3- همراه داشتن ماسک و دستکش 4- حفظ فاصله ايمني از ديگر شرکت کنندگان در طول برگزاري مجمع 5- ممانعت از ورود نمايندگان و سهامداران با علائم سرماخوردگي و شبه آنفولانزا توسط برگزار کنندگان 6- ممنوعيت هرگونه پذيرايي رايج در مجامع به منظور حفظ سلامتي سهامداران و نمايندگان .