مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بيمه هوشمند فردا - نماد: وفردا

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 08:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس در محل تهران، بزرگراه شهيد سرلشگر بابائي، بلوار ستاد نيروي زميني ارتش، مجتمع الماس ايران، مرکز نوآوري فردا برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30
توضیحات:
استماع گزارش هيأت مديره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 1402/09/30-بررسي و تصويب صورتهاي مالي براي سال مالي منتهي به 1402/09/30 تعيين حسابرس مستقل و بازرس قانوني اصلي و علي البدل و حق الزحمه ايشان براي سال مالي منتهي به 1403/09/30.- تعيين پاداش اعضا هيات مديره -تصميم گيري راجع به تقسيم سود انتخاب روزنامه هاي کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت. تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيأت مديره و اعضاي کميته هاي موضوع آيين نامه حاکميت شرکتي ( آيين نامه شماره 93) اتخاذ تصميم در خصوص بودجه فعاليت هاي اجتماعي و عام المنفعه انتخاب اکچوئر رسمي طبق ضوابط مصوب شوراي عالي ساير مواردي که به تناسب امور شرکت، اتخاذ تصميم راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنان که مايل به حضور در جلسه هستند مي توانند از ساعت 8 صبح روز جهارشنبه مورخ 1403/01/29 برگ ورود به جلسه را در محل برگزاري مجمع و حسب مورد با ارائه کارت ملي و وکالتنامه معتبر يا معرفينامه رسمي سهامداران حقوقي دريافت نمايند.ضمنا امکان مشاهده آنلاين جلسه مجمع عمومي و پرسش و پاسخ براي سهامداران از طريق مراجعه به پايگاه اطلاع رساني شرکت به نشاني https://livito.tv/farda_smart_insurance نيز فراهم مي باشد.

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت بيمه هوشمند فردا
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد