مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت سيمان داراب - نماد: ساراب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/11 درمحل  خيابان طالقاني نبش خيابان شهيدموسوي (فرصت)شماره 175درمحل اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن وکشاورزي ايران طبقه ششم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري استان سمنان 27731750.22 %
شرکت سرمايه گذاري استان ايلام29218130.23 %
شرکت سبد گردان کارا35156900.28 %
شرکت سرمايه گذاري استان کهکيلويه وبويراحمد38985790.31 %
شرکت سرمايه گذاري استان زنجان46934610.37 %
شرکت سرمايه گذاري استان بوشهر48103960.38 %
شرکت سرمايه گذاري استان قم52175230.41 %
گروه صنايع سيمان کرمان53330000.42 %
شرکت سرمايه گذاري استان يزد59364280.47 %
شرکت سرمايه گذاري استان قزوين59386600.47 %
شرکت سرمايه گذاري استان چهارمحال وبختياري61242940.49 %
شرکت سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي61244730.49 %
شرکت سرمايه گذاري استان اردبيل63049180.5 %
شرکت سرمايه گذاري استان خراسان شمالي68407840.54 %
شرکت سرمايه گذاري استان مرکزي77775870.62 %
شرکت سرمايه گذاري استان کرمانشاه85472400.68 %
شرکت سرمايه گذاري استان کردستان90987720.72 %
شرکت سرمايه گذاري استان لرستان92686510.74 %
شرکت سرمايه گذاري استان هرمزگان 95866020.76 %
توليدي سيمان فيروز کوه100000000.79 %
شرکت سرمايه گذاري استان همدان114221010.91 %
شرکت سرمايه گذاري استان گلستان119590460.95 %
شرکت سرمايه گذاري مهر125999391 %
شرکت امين ساخت برزين126500001 %
شرکت سرمايه گذاري استان گيلان149136821.18 %
شرکت سرمايه گذاري استان سيستان وبلوچستان157823001.25 %
شرکت سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي158357631.26 %
شرکت سرمايه گذاري استان کرمان175997761.4 %
شرکت سرمايه گذاري استان مازندران188098251.49 %
شرکت سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي203964631.62 %
شرکت سرمايه گذاري استان اصفهان230669871.83 %
شرکت سيمان مازندران252283472 %
شرکت سرمايه گذاري استان خوزستان256215502.03 %
شرکت سرمايه گذاري استان فارس263099992.09 %
شرکت سرمايه گذاري استان خراسان رضوي 349139402.77 %
شرکت سبدگردان اعتبار377855313 %
شرکت سرمايه گذاري استان تهران 434000943.44 %
شرکت سيمان شمال630018355 %
شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه639969835.08 %
شرکت سرمايه گذاريوتوسعه صنايع سيمان 687558545.46 %
سرمايه گذاري سپه25343779620.11 %
جمع94219985774.78 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد خزائي کوهپر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عزت اله زنگنه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد هوشمندي ماهر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اکبر مجيد پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري سپه10101296740اصلیمجيد هوشمندي ماهر3875100883عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت توليدبله
سرمايه گذاري استان فارس10530320996اصلیحميدرضا متقاعدي2121426736رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت دولتيبله
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان10102593454اصلیاحمد جودکي4219493379عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي مکانيکبله
سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي10360039835اصلیاکبر مجيدپور1285522672عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي شيميبله
سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه10103679146اصلیعلي کريمي1652299548نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري سپهحقوقیسهامی عام10101296740اصلی
سرمايه گذاري مهرحقوقیسهامی خاص10103837776اصلی
سرمايه گذاري استان فارسحقوقیسهامی عام10530320996اصلی
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانحقوقیسهامی عام10102593454اصلی
سرمايه گذاري استان خراسان جنوبيحقوقیسهامی عام10360039835اصلی
سرمايه گذاري سايه گستر سرمايهحقوقیسهامی خاص10103679146علی‌البدل
سرمايه گذاري استان لرستانحقوقیسهامی عام10861305803علی‌البدل