موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجانغربي - نماد: غشاذر
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/20
درمحل
اروميه، کيلومتر 10 جاده مهاباد شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي (سهامي عام)
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت شير پاستوريزه پگاه گلستان | 2283 | 0 % |
|
| شرکت کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس | 2283 | 0 % |
|
| شرکت بازرگاني صنايع شير ايران | 2916 | 0 % |
|
| شرکت شير پاستوريزه پگاه فارس | 8907 | 0 % |
|
| شرکت شير پاستوريزه پگاه گيلان | 18772 | 0 % |
|
| شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان | 32299 | 0 % |
|
| شرکت آتيه پگاه | 333652 | 0.02 % |
|
| شرکت سهامي صنايع شير ايران | 1065439416 | 77.76 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| آتيه پگاه | 10102486971 | | اصلی | سيدجعفر زنوزي | 2753710945 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت بازرگاني | بله |
|
| شير پاستوريزه پگاه گيلان | 10720219420 | | اصلی | محمد اخلاقي اولقي | 2850130540 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | علوم وصنايع غذايي | بله |
|
| شير پاستوريزه پگاه گلستان | 10700129398 | | اصلی | سيدفضل اله قريشي | 2753597561 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي کشاورزي | بله |
|
| شير پاستوريزه پگاه گلپايگان | 10260122751 | | اصلی | روح اله عابدي | 2949098940 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
|
| کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس | 10530278417 | | اصلی | جمال بحري ثالث | 2750962447 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | حسابداري | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيد فضل اله قريشي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
روح اله عابدي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد جعفر زنوزي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد اخلاقي اولقي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، سال مالی شرکت از
سال مالی قبلی:
1402/12/29 دوره:
12
ماهه و
0
روزه
به
سال مالی جدید: 1402/10/30
دوره:
12
ماهه و
0
روزه
تغییر یافت .
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
|
|