مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت بانک کار آفرين - نماد: وکار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1398/04/30 درمحل  تهران - شهرک قدس (شهرک غرب ) انتهاي بلوار دادمان - مرکز همايش هاي پزوهشگاه نيرو - سالن خليج فارس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
(شرکت سرمايه گذاري تدبير(سهامي خاص4249310335 %
شرکت نگين گنجينه ايرانيان(سهامي خاص)4250000005 %
شرکت توسعه اقتصادفردا(سهامي خاص)4250000005 %
شرکت مهرآفرينان دوران(سهامي خاص)4250000005 %
شرکت بيمه کارآفرين6637009047.81 %
سهامداران حقيقي104740239412.32 %
سهامداران حقوقي199173672123.43 %
جمع540277105263.56 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا فرزين  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي آزاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرشاد محمد پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نادر حسن زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
عطا اله آيت الهي4459642247اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فضل اله معظمي1219232483اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مرتضي عزيزي1286789028اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
محمدرضا فرزين6199326261اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ناصر صنعتي نژادفرد0033849420اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
احمد بهاروندي4072727466اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
مهدي سيف عليشاهي4431516840اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۲۳۷,۳۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۳۵۷,۳۵۰
تعدیلات سنواتی
(۵۷۸,۴۲۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۷۸,۹۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۵۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۲۳,۹۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۷۶۱,۳۱۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۸۵,۶۰۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۹۲۹,۸۰۴)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۴۵,۹۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۲۳,۷۳۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۲۲,۱۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۴۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵
سرمایه
۸,۵۰۰,۰۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,500 4,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد