موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/09/30شرکت صنعتي بهپاک - نماد: بهپاک(غبهپاک)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-205 مورخ 1402/10/26،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/10
درمحل
خيابان مطهري بعد از چهار راه قائم مقام فراهاني پلاک 334شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري (IGI)
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر (سهامي عام) | 12808 | 0 % |
|
| شرکت مارگارين (سهامي عام) | 38433 | 0 % |
|
| شرکت به پخش (سهامي عام) | 102499 | 0 % |
|
| شرکت قند نيشابور | 150772 | 0 % |
|
| شرکت خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر تهران (سهامي خاص) | 358749 | 0.01 % |
|
| ساير سهامداران | 16875573 | 0.41 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران (سهامي عام) | 40951508 | 1 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري ا.ب. گروه توسعه صنايع بهشهر BFM | 53756697 | 1.31 % |
|
| شرکت توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام) | 2580632961 | 62.94 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| توسعه صنايع بهشهر | 10100539090 | | اصلی | سيدجواد احمدي | 0901883778 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | الهيات و معارف اسلامي | بله |
|
| خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر | 10102040330 | | اصلی | حميد هرگاهي | 0042609720 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي صنايع | بله |
|
| سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران | 10101662558 | سهامی عام | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
| سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران | 10101662543 | | اصلی | ابوالفضل علي مراد | 0073329134 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري مالي | بله |
|
| قند نيشابور | 10860445038 | | اصلی | قدرت رجبي ساروئي | 5799576004 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حميد مظفري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سجاد حسني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ابوالفضل علي مراد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حميد هرگاهي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب نشد
|
|