مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت بانک حکمت ايرانيان - نماد: حکمت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/12/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1397/12/25 درمحل  تهران - لويزان - بلوار ستاد نيروي زميني ( به سمت شمال ) -بالاتر از سه راه ازگل - سالن پذيرايي سروناز   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
گروه تجارت حکمت صدرا8775300.01 %
شرکت تعاوني اتحاديه تخصصي.ش.ت.امور زير بنايي پيشگامان298962000.5 %
شرکت تعاوني توسعه اقتصاد سرمايه پايدار ايساتيس463037150.77 %
شرکت سرمايه گذاري پيشگامان کار و سرمايه هوشمند579423470.97 %
حامي کشت ايرانيان596790220.99 %
پيما عمران نيرو597000001 %
شرکت پيشگامان کوير آسيا767722351.28 %
شزکت عمران جرجان گرگان797891721.33 %
شرکت عمران بهسازان نيک انديش845067381.41 %
شرکت عمران ذوالفقار خراسان 1139845301.9 %
شرکت آذرابنيه تبريز1139845301.9 %
شرکت تعاوني خدماتي پيشگامان کوير يزد1730983742.88 %
شرکت عمران آبادگران توسعه انديشه 1765757652.94 %
شرکت عمران زهدفارس1785757652.98 %
شرکت عمران آبشار اسپادانا1817226293.03 %
موسسه صندوق بيمه بنياد تعاون آجا1836747343.06 %
موسسه مسکن سازان بنياد تعاون آجا1836747343.06 %
شزکت عمران توسعه گران پيشگام1857446843.1 %
بنياد تعاون آجا1899432643.17 %
شرکت هواپيمايي کاسپين 2290922973.82 %
شرکت تعاوني.م.ک.ستاد ارتش ج.ا.ا2690299804.48 %
ساير سهامداران4827224708.05 %
صندوق بازارگرداني حکمت ايرانيان يکم5989780659.98 %
جمع375626878062.6 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اکبر غفر الهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجيد قرباني نيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد جعفر موسوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  منصور ميانسري گاوزن  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
دکتر عباس عسگر زاده2297383010اصلیعضو هیئت مدیرهموظف
دکتر اکبر غفرالهي 1286326605اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
دکتر داود زارع اسکندري0492802696اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
محمدرضا بخشي نيکو0041777271اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
حسنعلي قنبري1533829330اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
پاداش (میلیون ریال) 800 3,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مبلغ 300،000 ميليون ريال از سود انباشته منتهي به دوره مالي 96/12/29 به عنوان سود تقسيمي (به ازاء هر سهم 50 ريال ) در جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده اين بانک که در مورخه 97/12/25 برگزار شد تصويب گرديد. سود مذکور مطابق جدول زمان بندي پرداخت خواهد شد. اتخاذ تصميم نسبت به تخصيص و تقسيم سود مربوط به سال مالي منتهي به 1396/12/29 و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده باشد.