د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد حسن صبوري ديلمي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
غزاله تيما
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سعيد نخستين
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسنعلي تقي زاده لنده
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱۱,۰۲۳,۲۶۶
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱,۶۷۸,۰۶۷
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۱,۶۷۸,۰۶۷
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۰۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱,۰۷۸,۰۶۷
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱۲,۱۰۱,۳۳۳
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۴۳,۰۹۸)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹,۳۳۴,۳۵۴)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۲,۶۲۳,۸۸۱
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۹۸۵,۲۸۸)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۶۳۸,۵۹۳
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱۶۷
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۳۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۶۶,۱۷۶,۲۸۳
|
ارقام نگر آريا
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آرمان آروين پارس
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد | حقوقی | سهامی عام | 10102258090 | اصلی |
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد | حقوقی | سهامی عام | 10102823179 | اصلی |
سرمايه گذاري ساختماني سپه | حقوقی | سهامی خاص | 10101127873 | اصلی |
پترو اميد آسيا | حقوقی | سهامی خاص | 10320170885 | اصلی |
سرمايه گذاري سپه | حقوقی | سهامی عام | 10101296740 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
18,000,000
|
25,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
3,000
|
6,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
|