مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:احتراما در صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه، ميزان صحيح پاداش اعضاي محترم هيات مديره 6.000.000.000 ريال مي باشد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت مديريت انرژي اميد تابان هور - نماد: وهور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/12/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/12/20 درمحل  خيابان ولي عصر خيابان پروين نبش ايثار3 پلاک2   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پترو اميد آسيا1918110 %
شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه2205810 %
ساير3474254850.52 %
شرکت سرمايه گذاري سپه4754890500.72 %
شرکت مديريت توسعه گوهران اميد11239133221.7 %
شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد5946501810089.86 %
جمع6141225834992.8 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد حسن صبوري ديلمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  غزاله تيما  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد نخستين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسنعلي تقي زاده لنده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیحسنعلي تقي زاده لنده5509709332عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد10102823179اصلیمحمدتقي بابائي1239530536عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري ساختماني سپه10101127873اصلیمسعود آقائي1532792158نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پترو اميد آسيا10320170885سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري سپه10101296740اصلیحميد تيموري1281632031رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۱,۰۲۳,۲۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۶۷۸,۰۶۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۶۷۸,۰۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۰۷۸,۰۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۲,۱۰۱,۳۳۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۴۳,۰۹۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۹,۳۳۴,۳۵۴)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۶۲۳,۸۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۹۸۵,۲۸۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۳۸,۵۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۶۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰
سرمایه
۶۶,۱۷۶,۲۸۳
ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمان آروين پارس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه مديريت سرمايه گذاري اميدحقوقیسهامی عام10102258090اصلی
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميدحقوقیسهامی عام10102823179اصلی
سرمايه گذاري ساختماني سپهحقوقیسهامی خاص10101127873اصلی
پترو اميد آسياحقوقیسهامی خاص10320170885اصلی
سرمايه گذاري سپهحقوقیسهامی عام10101296740اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 6,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: