مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت ليزينگ آريادانا - نماد: ولانا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27 درمحل  شهر تبريز، بلوار ملت، بلوار صنعت، شرکت بنياد ديزل، سالن کنفرانس باشگاه تراکتور تبريز   برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه سرمايه گذاري دريک(سهامي خاص)5954310.6 %
ساير سهامداران حقوقي65022906.5 %
سايرسهامداران حقيقي1934087919.34 %
شرکت گروه مالي ايرانيان2550100025.5 %
جمع5193960051.94 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد حسن نژاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمود غفاري غازاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سجاد پورعزيز  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدامين کيان ارثي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
گروه مالي ايرانيان10102561216اصلیمحمد حسن نژاد5059344754رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت مالي
نيکان توسعه زنوز14008057648اصلیمرتضي حيدري0053124510نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت
توسعه سرمايه گذاري دريک10104052682اصلیپوريا زنوزي مطلق1361546921عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي مکانيک
آشيانه تعميراتي شهريار14008383404اصلیمحمد نصيري5679529599عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت مالي
مجتمع آهن و فولاد قائم سبلان14004356528اصلیمحمدامين کيان ارثي0492586349عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت مالي

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۹,۶۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۷۲,۹۹۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۷۲,۹۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۶۷,۷۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۵۷,۴۴۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۵۷,۴۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۴۸,۴۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۹۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۹۰
سرمایه
۱۰۰,۰۰۰
حسابرسين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
جهان صنعت


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 40,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 156 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
- معاملات مشمول ماده 129 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت تصويب و تنفيذ گرديد. -حق حضور اعضاي کميته هاي تخصصي به مبلغ 32 ميليون ريال تصويب گرديد .