مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:در اطلاعيه تصميمات مجمع به شماره 998778 ريز سهامداران حقوقي منتشر نشده بود که با ليست سهامداران حقيقي ادغام و منتشر گرديد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت صنايع آذرآب - نماد: فاذر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/12/02 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/12/08 درمحل  ميدان ونک، ابتداي ملاصدرا، شماره 15   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه صنعت انرژي ستاره تدبير پارس416900 %
شرکت کيش اويل93407870.05 %
ساير سهامدران3121704591.72 %
شرکت ساخت و بهره برداري انرژي نوين (سبانوين)475501201926.23 %
جمع507656495528.01 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالحسين فضل اللهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سعيد عظيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي قوام پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدمصطفي هجرتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
فني و مهندسي جنوب تاسيسات10420196707اصلیاميد باباخاني0532493141نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريخیر
کيش اويل10980154188اصلیعلي قوام پور2992160660عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدتکنولوژي پزشکي هسته ايبله
نوين مهر نود و دو10320898297اصلیحميد معمارزاده3871171476عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي مکانيکخیر
خدماتي پشتيباني مهرهفتاد وهشت10102424419اصلیمحمدحسن نوبختي0052863239رئیس هیئت مدیره موظفدکترامهندسي مکانيکخیر
توسعه وعمران اراضي کشاورزي10101205450اصلیمصطفي عظيمي0532926803عضو هیئت مدیره موظفدکترامهندسي صنايعخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خیر
خیر
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توسعه صنعت انرژي ستاره تدبير پارسحقوقیسهامی خاص10980116830اصلی
کيش اويلحقوقیسهامی خاص10980154188اصلی
انرژي نوينحقوقیسهامی خاص10102117684اصلی
عبدالحسين فضل اللهيحقیقی2370223111اصلی
پژمان رحيميانحقیقی1285917855اصلی