مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/03/31 شرکت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي - نماد: شستا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/07/23 درمحل  تهران، بزرگراه همت (غرب به شرق)، جنب برج ميلاد، دانشگاه علوم پزشکي ايران، مرکز همايش هاي بين المللي محمد ابن زکرياي رازي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران4341520 %
شرکت سرمايه گذاري هامون صبا45036370.01 %
شرکت سرمايه‌گذاري هامون کيش70000000.01 %
گروه مالي توسعه تعاون108000000.01 %
شرکت سرمايه‌گذاري صبا تامين413000000.05 %
سرمايه گذاري تدبيرگران آتيه ايرانيان1998003810.25 %
سهامي بيمه ايران2173664320.27 %
سازمان تامين اجتماعي7086695798188.58 %
جمع7134816258389.19 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اکبر ترکان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جلال بهارستان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اصغر گرامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد حسين ملک  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سازمان تامين اجتماعي14000261665اصلیاکبر ترکان0042320046رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
املاک ومستغلات تامين اجتماعي10100357802موسسه غیر تجاریاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري خانه سازي ايران10861666950اصلیسيدضياءالدين شجاعي برهان1378784480عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات بهداشتي درماني ميلاد سلامت تهران10100490089اصلیمحمد رضواني فر2830718291نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
رفاه گستر تامين اجتماعي10101775376اصلیمحمود ملکوتي خواه0042900263عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۹۲,۸۲۵,۹۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۶,۵۰۱,۵۵۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۶,۵۰۱,۵۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۴,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۵۰۱,۵۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۹۵,۳۲۷,۵۰۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳,۳۴۲,۴۳۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۶۲,۰۹۵,۵۱۰)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۲۹,۸۸۹,۵۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۳,۸۸۹,۵۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۴۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۲۰۰
سرمایه
۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 23,000,000 32,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.