د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محسن صفا جو
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
فرشاد ملک وند فرد
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن يحيوي رازليقي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدرضا اکبرزاده
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۲,۴۶۶,۸۵۶
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱,۹۹۴,۸۰۹
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۱,۹۹۴,۸۰۹
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۷۹۴,۱۵۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۲۰۰,۶۵۹
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲,۶۶۷,۵۱۵
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۲,۶۶۷,۵۱۵
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۴۰۰,۴۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۲۶۷,۱۱۵
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۲,۹۰۲
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۲,۸۲۴
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۸۵۰,۰۰۰
|
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
لابراتوارهاي رازک | حقوقی | سهامی عام | 10860385410 | اصلی |
سرمايه گذاري داروئي تامين | حقوقی | سهامی عام | 10102543204 | اصلی |
داروئي ره آورد تامين | حقوقی | سهامی عام | 10102745549 | اصلی |
سرمايه گذاري غدير | حقوقی | سهامی عام | 10101306234 | اصلی |
شيمي دارويي دارو پخش | حقوقی | سهامی عام | 10101725563 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
27,000,000
|
35,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
پيرو آگهي منتشره روز دوشنبه مورخ 27/02/400 در روزنامه اطلاعات مبني بر دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه، مجمع مذکور در روز دو شنبه مورخ 24/03/400 برگزار خواهد شد. با توجه به شيوع ويروس کرونا و شرايط مندرج در نامه شماره 31/104 مورخ 20/11/1398 ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا در خصوص عدم صدور مجوز توسط ستاد مزبور در خصوص مجامعي که بيش از 15 شخص حقيقي و يا حقوقي در آنها شرکت نمايند ، از سهامداران محترم حقيقي و خرد به جهت جلوگيري از شيوع بيماري کرونا خواهشمنديم نسبت به مشاهده پخش زنده و آنلاين از طريق سايت www.sgco.infusion.com اقدام نموده وخادمان خود را در برگزاري مناسب مجمع ياري رسانند. همچنين چهت ارسال پيام وطرح سوالات سهامداران محترم از گزينه گفتگو در قسمت پخش زنده اقدام فرماييد. ضمنا به سهامداران و نمايندگان محترمي که ميخواهند به صورت حضوري در مجمع حاضر شوند اعلام ميگردد که به منظور حفظ سلامتي خود و ديگر شرکت کنندگان در مجمع موارد زير لازمالاجرا خواهد بود: • خودداري از دست دادن و روبوسي • همراه داشتن خودکار وگزيده اطلاعات مالي مورد نياز سهامداران در مجمع • همراه داشتن ماسک و دستکش • حفظ فاصله مورد نياز از ديگر شرکت کنندگان در طول برگزاري مجمع • ممانعت از ورود نمايندگان و سهامداران با علائم سرماخوردگي و يا شبيه آنفولانزا توسط برگزارکنندگان • ممنوعيت هرگونه پذيرايي رايج در مجامع به منظور حفظ سلامتي سهامداران ونمايندگان
|