مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت توليدي و صنعتي آبگينه - نماد: کابگن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/08/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1398/09/02 درمحل  تهران- خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي- خيابان هفتم پلاک 28 طبقه دوم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 39279814.18 %
ماشاله ع مقسمي 6275840766.84 %
جمع6668638871.02 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  زهرا ع مقسمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ماشاءالله ع مقسمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد باغستاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا کريمي عدل  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
ماشااله ع مقسمي4131788098اصلیرئیس هیئت مدیرهموظف-*
شرکت سرمايه گذاري تدبير147888اصلیپرويز جمعلي نتاج 2060705029نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف-*
زهرا ع مقسمي0036135267اصلیعضو هیئت مدیرهموظف-*
توليدي ديده پرداز10101789809اصلی جوادع مقسمي0079518389عضو هیئت مدیرهغیر موظف-*
مهدي ع مقسمي0036168777اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف-*

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ماشااله ع مقسميحقیقی4131788098اصلی
توليدي ديده پردازحقوقیسهامی خاص10101789809اصلی
مهدي ع مقسميحقیقی0036168777اصلی
پريا سياحت شعبانيحقیقی0012887579اصلی
حسن کارگرزادهحقیقی3873254344اصلی