مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح صورت جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت دوم) و حذف عبارت "اتفاق آرا" و استفاده از عبارت " اکثريت آرا"
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت مهندسي صنعتي روان فن آور - نماد: خفناور(ذخفناور)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/29 درمحل  گلپايگان -ابتداي کيلومتر يک جاده خوانسار - شهرک صنعتي سايپا - بلوار ارغوان - پلاک 7   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
معين شفيعي28527472.85 %
ساير سهامداران32807773.28 %
محمدرضا قنبري58834605.88 %
مسعود صالحي شهر بابکي67189626.72 %
عبدالصمد رحيمي80655888.07 %
امين شمس1375997613.76 %
سيد حميدرضا ميرقادري1731057417.31 %
جمع5787208457.87 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  معين شفيعي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امين شمس  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالصمد رحيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  هانيا حسني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
پايا زمين پارس پژواک14005374880اصلیسارا نوروزي0074660764عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي کامپيوتر
فني مهندسي مادر زمين پارسيان10861640274اصلیامير حسن زاده0076894797عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي معماري
جان فراز نامدار14006787493اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداري
سيدحميدرضا ميرقادري2539744680اصلیعضو هیئت مدیره موظفدکترامهندسي برق
هانيا حسني6549892211اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدزمين شناسي

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
جان فراز نامدارحقوقیبا مسئولیت محدود14006787493اصلی
توسعه سرمايه طبرستانحقوقیسهامی خاص14007931100اصلی
سود افزا نقش جهان سپاهانحقوقیسهامی خاص10260476417اصلی
مديريت سرمايه آواي معين ايرانيانحقوقیسهامی خاص14009945021اصلی
محسن واحديحقیقی1249930464اصلی