مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح حق حضور اعضاء غير موظف هيات مديره براي سال مالي منتهي به 1399/12/30 در فرم کدال .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت فولاد هرمزگان جنوب - نماد: هرمز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/03/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1399/03/25 درمحل  رسالت جنوبي روبروي دانشکده پرستاري کوچه بدر مهمانسراي فولاد هرمزگان پلاک 38   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران1201653230.48 %
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامي عام)2403803085896.15 %
جمع2415819618196.63 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامرضا طاهري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مرتضي شباني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن همت  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي متقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
فولاد مبارکه اصفهان10260289464اصلیرضا يزدخواستي1287677983رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فني مهندسي فولاد مبارکه مهر جي10260554450اصلیفرزاد ارزاني بيرگاني1971810231نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
فولاد متيل10101302100اصلیمختار بخشيان خراجي6339666541عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
معدني و صنعتي فولاد سنگ مبارکه اصفهان10260064624اصلیمهدي تولائيان1286692113عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان10260648135اصلیکريم فخارزاده4072539244عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۵,۰۰۱,۴۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۵,۰۰۱,۴۳۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۵,۰۰۱,۴۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۷۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۱,۲۵۱,۴۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۰۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
سرمایه
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بهراد مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، گسترش صنعت معدن و تجارت


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 4,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حداکثر تعداد جلسات اعضاي غير موظف هيئت مديره 2 جلسه در ماه مي باشد. ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.