مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت تجارت الکترونيک پارسيان کيش - نماد: تاپکيش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:30 روز شنبه مورخ 1402/12/26 درمحل  شهرک قدس(غرب)، بلوار شهيد فرحزادي، ابتداي خيابان زرافشان غربي، شماره 4 ساختمان ادارات مرکزي بانک پارسيان، سالن آمفي تئاتر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صبا تامين پارسيان(سهامي خاص)45000 %
شرکت تامين خدمات سيستمهاي کاربردي کاسپين (سهامي خاص)199990 %
بانک پارسيان(سهامي عام)43484220.24 %
سهامداران حقيقي108264710.6 %
شرکت تابان آتي پرداز(سهامي خاص)181022581.01 %
ساير سهامداران حقوقي760371674.22 %
شرکت تجارت الکترونيک پارسيان (سهامي عام)25073304513.93 %
شرکت گروه داده پردازي بانک پارسيان(سهامي خاص)95353178852.97 %
جمع131360365072.98 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالعظيم قنبريان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حامد نقشوان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  يعقوب علي حسين زاده مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيروس سلطاني پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
تجارت الکترونيک پارسيان10101850423اصلیعبدالعظيم قنبريان2371885916رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي صنايعبله
تامين خدمات سيستمهاي کاربردي کاسپين10102563786اصلیحسن شايسته مجد0056063751عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي کامپيوتربله
گروه داده پردازي پارسيان14004061533اصلینويد غلامي2593863412نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت فناوري اطلاعاتبله
صبا تامين پارسيان10103150020اصلیابراهيم رفيع0322685095عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
تابان آتي پرداز14007345928اصلیسيروس سلطاني پور1652119140عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۲۲۸,۹۱۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۲۷,۱۵۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۲۷,۱۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۶۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۹۱,۱۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۵۲۰,۰۷۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۱,۴۴۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۴۵۸,۶۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۶۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۹۰,۶۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۸۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۶۰
سرمایه
۱,۸۰۰,۰۰۰
دش و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 35,000,000 52,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,080 10,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 28,000,000
42,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 28,000,000
42,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 28,000,000
42,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 2,000
2,500
سایر موارد:
معاملات با اشخاص وابسته و مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مندرج در يادداشت 38 توضيحي همراه صورتهاي مالي منتهي به 1402/09/30مورد تصويب و تنفيذ مجمع قرارگرفت. مجمع حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني را به هيئت مديره تفويض نمود. مجمع به جناب آقاي نويد غلامي(مدير عامل) وکالت با حق توکيل به غير تفويض نمود تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذيل دفاتر و پرداخت هزينه مربوطه اقدام نمايد.