د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عبدالعظيم قنبريان
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حامد نقشوان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
يعقوب علي حسين زاده مقدم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيروس سلطاني پور
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۲۲۸,۹۱۸
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۹۲۷,۱۵۲
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۹۲۷,۱۵۲
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۶,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۶۰۰,۰۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۲۹۱,۱۵۲
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱,۵۲۰,۰۷۰
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۱,۴۴۶)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱,۴۵۸,۶۲۴
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۶۸,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۹۹۰,۶۲۴
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۶۸۳
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۲۶۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۸۰۰,۰۰۰
|
دش و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ايران مشهود
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
35,000,000
|
52,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
1,080
|
10,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
28,000,000
|
42,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
28,000,000
|
42,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
28,000,000
|
42,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
2,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
2,500
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
معاملات با اشخاص وابسته و مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مندرج در يادداشت 38 توضيحي همراه صورتهاي مالي منتهي به 1402/09/30مورد تصويب و تنفيذ مجمع قرارگرفت. مجمع حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني را به هيئت مديره تفويض نمود. مجمع به جناب آقاي نويد غلامي(مدير عامل) وکالت با حق توکيل به غير تفويض نمود تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذيل دفاتر و پرداخت هزينه مربوطه اقدام نمايد.
|