مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت کاشي صدف سرام استقلال آباده - نماد: کصدف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/03/16 درمحل  خيابان امام خميني(ره)، ساختمان شوراي اسلامي شهر، تالار شهرداري آباده   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران4786029919.94 %
شرکت تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده7321088430.5 %
جمع12107118350.45 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رامين رهنما  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدعلي باقري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  هادي سليمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميد لاسيفي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده10530093613اصلیغلامرضا شرفي2539456626عضو هیئت مدیرهغیر موظف
داريوش نادري2410841902اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
احمدرضا باقري2410989985اصلیعضو هیئت مدیره موظف
محمدعلي پورپاکار2410907156اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
سيدمجيد موسوي2411378866اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۶۱,۹۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۶۱,۹۵۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۶۱,۹۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۶,۳۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۱۵,۶۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۹۲۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۹۳
سرمایه
۲۴۰,۰۰۰
کاراي پارس  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امين تدبير بصير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
کيهان


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آبادهحقوقیسهامی عام10530093613اصلی
داريوش نادريحقیقی2410841902اصلی
احمدرضا باقريحقیقی2410989985اصلی
محمدعلي پورپاکارحقیقی2410907156علی‌البدل
محسن رضانياحقیقی2410088988علی‌البدل
سيدمجيد موسويحقیقی2411378866اصلی
مهدي شاکرحقیقی2410969763اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 4     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 568,000,000 1,350,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مجمع در خصوص تقسيم سود تصويب نمود که مبلغ 193 ريال به ازاي هر سهم تقسيم و مابقي به صورت سود انباشته لحاظ گردد. در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي، کمک هاي بلاعوض پرداخت شده طي سال مالي 1401 مورد تنفيذ قرار گرفت و سقف کمک هاي بلاعوض سال 1402 مبلغ 3.000.000.000 ريال تعيين و تصويب گرديد و تصميم گيري در ارتباط با کمک هاي بلاعوض صرفا در اختيار هيئت مديره بوده و قابل تفويض به شخص ديگري نمي باشد. معاملات ماده 129 قانون تجارت توسط مجمع مورد تصويب و تنفيذ قرار گرفت.