مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت ماداکتو استيل کرد - نماد: فماک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:30 روز سه شنبه مورخ 1400/04/29 درمحل  تهران، خيابان شيخ بهايي شمالي، پائين تر از ميدان پرسپوليس، نبش کوچه يازدهم، پلاک 2، طبقه 4 واحد 404   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
مهدي فرازمند1402050.03 %
شرکت توسعه اقتصادي اوان تهران (سهامي خاص)45367101.12 %
شرکت مشاور سرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تک(سهامي خاص)131741803.25 %
محسن بيانک150749993.72 %
جمشيد خسروي161245053.98 %
ثمينه بيانک162000004 %
زهره جباري263250006.5 %
محمد حسين بيانک 16976344841.92 %
جمع26133904764.53 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جمشيد خسروي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدحسين بيانک  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي فرازمند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد زارع سنکاچيني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
محمدحسين بيانک2297001959اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
ثمينه بيانک2298043140اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
محسن بيانک2298498342اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
جمشيد خسروي4559624720اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مشاور سرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تک14007219634اصلیمهدي فرازمند1285025466نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۳,۲۰۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴,۸۶۲)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۴,۸۶۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴,۸۶۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۸,۳۴۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۱۶۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۷,۱۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۴۳۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۴,۷۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶
سرمایه
۴۰۵,۰۰۰
شاخص انديشان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 2,500,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تصميم گيري در خصوص تقسيم سود و موارديکه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.